Strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen na aangifte van de AFM

/

De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder andere administratie. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over bedrijven die tokens aan het publiek aanbieden. De aangifte volgde uit vooronderzoek van de AFM na verschillende meldingen van banken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafdossier bemachtigen via de band van art. 51b Sv

/

In beginsel moet het strafdossier geheim worden gehouden. Artikel 142 juncto 144 juncto Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO) bepaalt dat de geheimhoudingsbepaling van artikel 13 Wet RO van toepassing is op officieren van justitie. Een uitzondering daarop is het verstrekken van (delen van) het strafdossier aan slachtoffers op basis van artikel 51b Sv. In financiële strafzaken proberen partijen echter regelmatig via de slachtofferbepaling (delen van) het strafdossier te bemachtigen, om deze bijvoorbeeld in te zetten in een civielrechtelijke procedure. Maar daar is artikel 51b Sv niet voor bedoeld. 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet mogelijk in bezwaar te gaan tegen afwijzing verzoek om verdachte bij (toegekende) getuigenverhoren aanwezig te laten zijn

/

Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2218

De weigering van de rechter-commissaris om verdachte bij de getuigenverhoren aanwezig te laten zijn, heeft geen betrekking op een onderzoekshandeling – het horen van getuigen – maar op de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. De beslissing heeft daarom geen betrekking op een onderzoekshandeling en is dus niet vatbaar voor bezwaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

INTERPOL onthult de alarmerende stijging van door technologie ondersteunde financiële fraude

/

Een nieuw INTERPOL-rapport over wereldwijde financiële fraude benadrukt hoe het toegenomen gebruik van technologie georganiseerde misdaadgroepen in staat stelt om slachtoffers beter te bereiken.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bedrijf na dodelijk arbeidsongeval blijft in hoger beroep in stand

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 mei 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1717

In deze zaak gaat het om een werknemer die in 2020 om het leven is gekomen door een val van een steiger tijdens werkzaamheden. De onderneming, de werkgever van de werknemer, werd vervolgd voor het schenden van artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (dood door schuld) en artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, omdat verschillende bepalingen uit de Arbowetgeving niet of onvoldoende zouden zijn nageleefd. Deze bepalingen hadden betrekking op de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de voorlichting/instructies, en het toezicht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^