Aanhouding verdachte van zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en witwassen
/De FIOD heeft een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden die wordt verdacht van het zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en het witwassen van ruim 1 miljoen euro.
De verdachte was als afbouwverzekeraar betrokken bij diverse bouwprojecten in Nederland. Voor de diensten die verdachte aanbood zijn vergunningen noodzakelijk van de Nederlandse Bank. De verdachte beschikte daar niet over. Bovendien kwam hij zijn verplichtingen als afbouwverzekeraar niet na. Met deze vermoedelijk illegale activiteiten behaalde de verdachte een omzet van ruim 1 miljoen euro, die hij grotendeels overboekte naar aan hem gelieerde ondernemingen. Het overgeboekte geld werd vervolgens niet gebruikt om verzekeringsrisico’s af te dekken. In plaats daarvan werd geïnvesteerd in een horecaonderneming en deed verdachte allerlei privé-uitgaven.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
