HR slaat (kritische) piketpaaltjes over de vraag wanneer een verhoor aanvangt bij een niet-aangehouden verdachte

/

In de eerste zaak probeerde een wijkagent de verdachte een reactie te ontlokken over zijn betrokkenheid bij een diefstal door hem te confronteren met het feit dat de wijkagent hem herkend had op camerabeelden. In de tweede zaak vroeg de politie de verdachte van het doorrijden na een aanrijding wat hij die ochtend had gedaan en ‘of er niet iets was wat de politie moest weten’. Daarmee was in beide gevallen sprake van een verhoor, op een moment dat bij de politie ten aanzien van beide verdachten al een redelijk vermoeden van schuld bestond. Daarom moesten deze verdachten voorafgaand aan hun verhoor worden gewezen op hun zwijgrecht en op hun recht op rechtsbijstand. De cassatiemiddelen in beide zaken klagen terecht over het andersluidende oordeel van het hof.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verwachtingen AFM rondom examenfraude bij accountantsorganisaties met reguliere vergunning

/

De AFM heeft meldingen ontvangen waaruit blijkt dat examenfraude ook voorkomt bij accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV). Via een brief informeert de AFM de AO’s-RV over de omgang met indicaties van examenfraude en het adresseren van dit probleem in de accountantsorganisatie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Fraude bij betaaldienstverlening

/

Online fraude wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangeduid als een 'groeiend maatschappelijk probleem' en fraude bij betaaldienstverlening komt regelmatig voor bij alle (groot)banken in Nederland. De vraag wie juridisch gehouden is om de schade van fraude bij betaaldienstverlening te dragen, is daarmee ook veelvuldig aan zowel de civiele rechter als het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voorgelegd. Ter illustratie: de commissies van het Kifid deden in de periode vanaf 1 januari 2020 tot ultimo augustus 2024 uitspraak in 306 zaken van consumenten die hun bank aanspraken tot vergoeding van geleden schade door fraude met hun betaalinstrument. Overigens werd slechts in 10 van deze zaken de vordering van de consument toegewezen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The New Directive on the Violation of Union Restrictive Measures in the Context of the EPPO

/

This article outlines the new Directive on the violation of Union restrictive measures (EU sanctions), adopted on 24 April 2024. This legislation, initiated by the European Commission in the aftermath of Russia’s war of aggression against Ukraine, above all aims to harmonise across the Member States criminal offences and penalties for the violation of EU sanctions, to strengthen the enforcement of EU sanctions, and to facilitate the confiscation of assets subject to EU sanctions. Lastly, the article examines the possible extension of the competence of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to the criminal offences harmonised by the new Directive.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De impact van de Verordening Artificiële Intelligentie op financiële ondernemingen (een update)

/

Op 12 juli 2024 is de Verordening Artificiële Intelligentie (de AI-Verordening) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De auteurs bespreken de specifieke voorschriften die de verordening kent voor financiële ondernemingen die zelf AI-systemen ontwikkelen of die AI-systemen van derden gebruiken. Hierbij zullen de auteurs specifiek ingaan op de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het in een eerder in dit blad besproken voorstel van de Europese Commissie van 21 april 2021.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^