FEC-Jaarplan 2025: samen werken aan de integriteit van het financiële stelsel

De FEC-partners versterken de integriteit van het financiële stelsel door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en door samen te werken in projecten. In 2025 starten er vijf nieuwe projecten en lopen er vier projecten door uit 2024. De vijf nieuwe FEC-projecten richten zich op de thema's crypto, hypotheekfraude, virtual ibans, luxe horloges en commercieel vastgoed. Het is de bedoeling dat deze projecten behalve operationele resultaten ook zullen resulteren in nieuwe kennis die gedeeld kan worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Unie (EU) neemt 15e sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 16 december 2024 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen tegen Rusland. De sancties hebben als doel de Russische oorlogsindustrie verder af te remmen. En om extra maatregelen te nemen tegen het omzeilen van sancties, bijvoorbeeld gericht op de Russische schaduwvloot.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Achter de feiten aan: De mogelijkheden van de verdediging om bij te dragen aan de feitenvaststelling in strafzaken

In het contradictoire proces dat de wetgever met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Sv) voor ogen staat, wordt van de verdediging actieve deelname aan het strafproces verwacht. De verwachting dat de verdachte tegenspraak levert op de tegen hem ingebrachte beschuldiging en medeverantwoordelijkheid neemt voor het verloop van het proces, ligt duidelijk in het wetsvoorstel besloten. In haar advies over het wetsvoorstel wijst de Afdeling Advisering dan ook op het belang van adequate randvoorwaarden voor het kunnen leveren van tegenspraak, zoals het (tijdig) informeren van de verdachte over zijn rechten, het recht op (tijdige) kennisneming van de processtukken, het belang van adequate rechtsbijstand en de positie van de verdachte in hoger beroep. Een andere belangrijke voorwaarde voor het kunnen leveren van tegenspraak houdt in dat de verdediging (effectief) invloed kan uitoefenen op de feitenvaststelling. In de inrichting van het contradictoire strafproces ligt immers ook een verwachting besloten dat door of namens de verdachte eventuele relevante feiten naar voren worden gebracht, dat verzoeken worden ingediend die licht kunnen werpen op de in de visie van de verdediging relevante feiten, en/of dat verweren worden gevoerd die bijdragen aan een ‘juiste’ feitenvaststelling door de rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBS: Mogelijke omzeiling van sancties tegen Rusland door nieuwe en kleinere bedrijven

De export van goederen vanuit Nederland naar Rusland is sterk gedaald na de aanscherping van sancties door de Europese Unie in 2022. Tegelijkertijd is de export van gesanctioneerde goederen naar zeven landen met een verhoogd risico op sanctieomzeiling toegenomen. Een opmerkelijk aantal kleinere, nieuwere bedrijven, die voor 2022 niet betrokken waren bij de export van deze gesanctioneerde producten, is sindsdien begonnen met exporteren naar deze landen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuw onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU-sanctieregelgeving en de doorwerking in Nederland, de basis

Dit artikel schetst de basis van het EU-sanctierecht, het juridische kader waarop EU-sancties worden ingesteld en op welke wijze daar in Nederland uitvoering aan wordt gegeven. Tot slot wordt kort stilgestaan bij een recente ontwikkeling ten aanzien van de Nederlandse sanctiewetgeving en de aangekondigde modernisering daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^