Strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen na aangifte van de AFM

/

De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder andere administratie. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over bedrijven die tokens aan het publiek aanbieden. De aangifte volgde uit vooronderzoek van de AFM na verschillende meldingen van banken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie mannen aangehouden voor verdenking van oplichting van 1,5 miljoen euro

/

De FIOD heeft op maandag 3 juni twee verdachten aangehouden en een pand doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek. Ook is een verdachte in België aangehouden. De mannen (61, 67 en 73) worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. De 73-jarige man wordt ook verdacht van het onttrekken van geld in het zicht van een faillissement. Tijdens de doorzoeking in een woning is beslag gelegd op digitale gegevensdragers.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Waarschuwing voor notarissen: voorkom oprichting plof-BV’s

/

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is een notitie opgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Misbruik van ontslag op staande voet door uitzendbureaus

/

Ontslag op staande voet wordt misbruikt als constructie voor financieel gewin. Dat concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie op basis van onderzoek. De Inspectie onderzocht 13 uitzendbureaus die arbeidsmigranten hebben werken in de vleesverwerkende industrie. Bij 3 van deze bedrijven was er bij 40 tot 80 procent van werknemers sprake van ontslag op staande voet. Door het ontslag op staande voet stoppen betalingen aan de werknemer direct. De Arbeidsinspectie signaleert dat uitzendbureaus financieel gewin halen uit de constructie, maar dat werknemers de dupe ervan zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT Jaarverslag 2023

/

De ILT heeft in 2023 aanzienlijke inspanningen geleverd om fraude, met name op het gebied van milieucriminaliteit en illegale handel, te bestrijden door middel van samenwerking, gerichte opsporing en handhaving. Eind 2023 liepen er ongeveer 20 onderzoeken bij de ILT-IOD, waarvan twee omvangrijke onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Voorbeelden van dergelijke zaken zijn het onderzoek tegen DuPont/Chemours​​.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^