Artikel: Compliance in het strafrecht: de inzet van de compliancemonitor vanuit de strafdoelen beschouwd

In dit artikel staat de compliancemonitor als transactievoorwaarde in het strafrecht centraal. Het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie Wet OM-afdoening en de Aanwijzing hoge transacties introduceren de compliancemonitor. Wij beschouwen de inzet van de compliancemonitor vanuit de strafdoelen vergelding, generale preventie, speciale preventie en resocialisatie. Dit artikel toont dat de inzet van de compliancemonitor gerechtvaardigd kan worden door de strafdoelen vergelding en resocialisatie, hoewel deze strafdoelen met elkaar op gespannen voet staan. Wij betogen dat de beste rechtvaardiging voor de inzet van de compliancemonitor ligt in diens bijdrage aan het strafdoel resocialisatie en bespreken daarbij enkele belangrijke vraagstukken die de wetgever nog moet adresseren om de compliancemonitor een succes te maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rijksrecherche en Fiod doen doorzoekingen in corruptieonderzoek

De Rijksrecherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben dinsdag 18 februari woningen en bedrijfspanden doorzocht in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Middelburg en Sint Oedenrode. De doorzoekingen zijn een vervolg op een lopend onderzoek naar corruptie en fraude rondom aanbestedingen van de gemeente Rotterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete SBM Offshore N.V. voor schending publicatieplicht verlaagd naar 675.000 euro

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:73

Het CBb heeft geoordeeld dat SBM maar bij één gelegenheid heeft nagelaten om voorwetenschap openbaar te maken. De boete van 2 miljoen euro die door de AFM was opgelegd en door de rechtbank al was gehalveerd, is daarom verlaagd naar 675.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Procesafspraken in het financieel-economisch strafrecht

Na een rocky start in 2019, door de afwijzing van procesafspraken in de Cymbal-zaak,1 heeft deze figuur sinds 2021 een enorme vlucht genomen en zijn procesafspraken niet meer weg te denken uit de strafrechtpraktijk. Inmiddels zijn er ook de nodige (opvallende) uitspraken en afspraken in zaken binnen het financieel-economisch strafrecht. In deze bijdrage deel ik enkele uitspraken die de laatste twee jaar mijn aandacht hebben getrokken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Trump’s ‘pauze’ op FCPA-handhaving

Op 10 februari 2025 ondertekende president Trump een uitvoerend bevel met betrekking tot de handhaving van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Dit uitvoerend bevel:

  • pauzeert de handhaving van lopende FCPA-zaken en stopt de start van nieuwe zaken (behoudens uitzonderingen door de procureur-generaal) voor ten minste 180 dagen;

  • geeft de procureur-generaal opdracht om eerdere en lopende FCPA-zaken te herzien; en

  • draagt de procureur-generaal op om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen voor toekomstige FCPA-handhavingsacties.

Read More
Print Friendly and PDF ^