Ontneming na beleggingsfraude: Rb stelt betalingsverplichting op nihil, geen aanknopingspunten dat veroordeelde kan beschikken over vermiste beleggersgelden

Rechtbank Noord-Holland 2 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10112

De rechtbank stelt vast dat de officier van justitie geen aanknopingspunten naar voren heeft gebracht, waaruit kan worden afgeleid dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 kunnen beschikken over (een deel van) de vermiste beleggersgelden of dat zij op andere wijze over voldoende vermogen of verdiencapaciteit beschikken om een op te leggen betalingsverplichting te kunnen voldoen. De rechtbank stelt op grond van de thans beschikbare informatie vast dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 die financiële draagkracht niet hebben. Gelet op hun hoge leeftijd en het feit dat zij geen arbeid meer verrichten of op een andere wijze economische activiteiten ontplooien, valt die financiële draagkracht ook in de toekomst niet meer te verwachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD doet onderzoek in faillissementsfraudezaak

De FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. De 46-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is aangehouden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een gedeelte van goederen die onttrokken zijn uit de failliete boedel. Ook zijn wapens en een hennepkwekerij gevonden. De wapens zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland, die ook de hennepkwekerij ontmantelt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Garantstelling Curatoren nu digitaal aan te vragen

Het indienen van een aanvraag, verhogingsverzoek of het afleggen van Rekening en Verantwoording voor de Garantstelling Curatoren 2012 (GSR) kan sinds 3 december via een digitaal formulier bij Justis. Dit is makkelijker en sneller voor de aanvrager.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad wijst nieuw overzichtsarrest over vormverzuimen: geen substantiële wijzigingen in beoordelingskader, wel nuancering en bijstelling maatstaven

Hoge Raad 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889

In aanvulling op eerdere uitspraken ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en ECLI:NL:HR:2013:BY5321, waarin is uitgezet wanneer sprake is van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv en aan welke (wettelijke) voorwaarden moet worden voldaan voordat toepassing kan worden gegeven aan één van de in dat artikel genoemde rechtsgevolgen merkt de Hoge Raad naar aanleiding van de conclusie van de AG op dat de Hoge Raad geen aanleiding ziet substantiële wijzigingen aan te brengen in het beoordelingskader.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC-onderzoek gestart naar beroepsfraudeurs faillissementsfraude

Het WODC is verzocht om een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de aard en (schatting van) de omvang van de groep beroepsmatige faillissementsfraudeurs. Het WODC onderzoek start nog dit jaar en loopt door tot in 2021. Dit blijkt uit een Kamerbrief van de ministers Dekker en Grapperhaus met een reactie op de notitie over de ‘draaideurfraudeur’ bij faillissementen.

Read More
Print Friendly and PDF ^