Onderzoek naar frauduleuze invoer e-bikes uit China

Op 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Een risicovolle nuancering van asbestverdachtheid

Na de Tweede Wereldoorlog is in Nederland op grote schaal gebruikgemaakt van asbesthoudende materialen in de bouw, waaronder ook in de woningbouwsector. In dit arrest komt het hof Amsterdam tot vrijspraak van een verdachte die voor de verwijdering van een asbesthoudende dakkapel uit de jaren tachtig niet een asbestinventarisatierapport heeft laten opmaken. Daarnaast nuanceert het gerechtshof de asbestverdachtheid van woningen die zijn gebouwd vóór 1994. Dat laatste lijkt niet alleen juridisch onjuist, maar kan mogelijk ook nadelige gevolgen hebben voor de handhaving van het Asbestverwijderingsbesluit en daarmee de volksgezondheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Advocatuurlijke roadtrip door het bijzonder strafrecht

Terugkijkend op de ontwikkelingen binnen het vakgebied van het bijzonder strafrecht in de afgelopen decennia komen interessante inzichten op over de onderwerpen die daarin aan de orde waren, de benadering van die onderwerpen binnen dat vakgebied, en de wijze waarop de advocatuur zich daar over de jaren opstelde en de verdediging opbouwde en voerde. Ik kwam uit op een oproep tot een herijking van de verdedigingsstrategie in dergelijke zaken, en het herinventariseren van de elementen die daarvan deel uitmaken en moeten uitmaken. Ik stond zo weer eens uitdrukkelijk stil bij de vraag: welke rol heeft de verdediging te vervullen? Zo gezegd, de verdediging: what’s eigenlijk in its name?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechter verbiedt DNB boetebesluit te publiceren

Rechtbank Rotterdam 11 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2035

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden er de gewoonte op na om alle boetebesluiten ongeanonimiseerd te willen publiceren. Ze stellen zich op het standpunt dat de boeteling daarmee niet onevenredig wordt geschaad. Ook niet als het om boetes voor (erg) lichte vergrijpen gaat. Zoals in onderhavig geval waarin de boeteling het had gepresteerd om een financiële rapportage welgeteld 1 werkdag te laat in te dienen bij DNB. De rechter zette daar in dit geval evenwel een streep door.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete SBM Offshore N.V. voor schending publicatieplicht verlaagd naar 675.000 euro

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:73

Het CBb heeft geoordeeld dat SBM maar bij één gelegenheid heeft nagelaten om voorwetenschap openbaar te maken. De boete van 2 miljoen euro die door de AFM was opgelegd en door de rechtbank al was gehalveerd, is daarom verlaagd naar 675.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^