ABN AMRO komt schikking overeen met OM en betaalt EUR 480 miljoen vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

/

Op maandagochtend 19 april is bekend gemaakt dat ABN AMRO Bank N.V. met het Openbaar Ministerie een transactie van 480 miljoen euro is overeengekomen. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft schriftelijk geadviseerd aan het College van Procureurs‐Generaal. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen in fipronil-zaak

/

De eigenaren van Chickfriend en Chickclean zijn door de rechtbank veroordeeld tot 12 maanden celstraf. De twee Barnevelders hebben willens en wetens honderden pluimveestallen ontsmet met een bestrijdingsmiddel waar het verboden en schadelijke fipronil in zat. Zij verwaarloosden het belang van voedselveiligheid, zorgden voor gezondheidsrisico’s, milieuschade en een enorme economische schade.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vervolging luchtvaartmaatschappijen wegens ongerechtvaardigde ongelijke behandeling

/

Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep in 40 strafzaken tegen 4 luchtvaartmaatschappijen – Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Ryanair en Delta Air Lines – niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. De luchtvaartmaatschappijen werden strafrechtelijk vervolgd omdat zij te weinig maatregelen zouden hebben genomen om te voorkomen dat personen met valse of ontoereikende papieren Nederland binnenkomen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen strafvervolging van officieren na klacht van verdachten van schending ambtsgeheim in Sumo-zaak

/

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland stelt geen vervolging in tegen de officieren van justitie tegen wie aangifte was gedaan om vermeende schending van hun ambtsgeheim. Op 1 oktober 2019 hebben meerdere verdachten uit een strafrechtelijk onderzoek aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket van schending van een ambtsgeheim door een officier van justitie en door de voormalig hoofdofficier van justitie van het betreffende parket. De aangifte is gevolgd op het meewerken aan een documentaire over dit opsporingsonderzoek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wijziging Wet Bibob: Meer bevoegdheden overheden voor informatiedeling

/

Overheden krijgen meer bevoegdheden om informatie met elkaar te delen over mogelijke vormen van ondermijning, zoals misbruik van beschikkingen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Zo moet de integriteit van de overheid worden beschermd tegen vermenging van de boven- en onderwereld. Dit beoogt het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob dat maandag bij de Tweede Kamer is ingediend door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Dekker voor Rechtsbescherming.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^