BFT Jaarverslag 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaar 2021 werd o.a. gekenmerkt door de fraudezaak bij een groot gerenommeerd advocaten- en notarissenkantoor. Het onderzoek hiernaar heeft het BFT eind 2021 afgerond. Daarnaast waren er in 2021 109 onderzoeken bij het notariaat en 26 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders. Inzake de naleving op de Wwft heeft het BFT 43 bijzondere onderzoeken, 30 schriftelijke onderzoeken en 49 thematische onderzoeken uitgevoerd. In totaal zijn 168 handhavingsinstrumenten toegepast, waaronder 63 waarschuwingsbrieven. Daarnaast zijn 18 handhavingsgesprekken gevoerd met voornamelijk notarissen en gerechtsdeurwaarders, 13 klachten ingediend tegen notarissen, 27 klachten tegen gerechtsdeurwaarders en 19 boetes inzake de Wwft uitgedeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: inzetten op betere bescherming, betere wetgeving en beter integriteitsbeleid

Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving. Dat zijn de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD 2021: Financieel en fiscaal rechercheren in een digitale, internationale wereld

In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiƫle en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met traditioneel recherchewerk in verschillende samenwerkingsverbanden, doorslaggevend gebleken in de aanpak. Dat valt te lezen in het Jaarbericht FIOD 2021.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM Agenda 2022

Haar prioriteiten en andere toezichtactiviteiten heeft de AFM gepubliceerd in haar jaarlijkse toezichtagenda. Financieel-economische criminaliteit is vaak grensoverschrijdend. Internationale samenwerking op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering is daarom een speerpunt voor 2022. Naast het intensiveren van internationale samenwerking gericht op het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zet de AFM ook in op het verstevigen van de samenwerking met nationale partners, zoals DNB, BFT, Nationale Politie, OM, FIOD en Belastingdienst, door middel van het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en projecten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA zet verbetertraject voort in 2022

Op 15 december heeft minister Schouten van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VWS, het NVWA Jaarplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Inspecteur-generaal Gerard Bakker geeft hierin aan dat de NVWA in 2022 de disbalans in taken en middelen aanpakt en toewerkt naar een goede oplossing in de langlopende discussie rond het stelsel van keuren en toezicht in de vleesketen en de blik verder naar buiten gaat richten.

Read More
Print Friendly and PDF ^