Profijtontneming: kan negatief eindsaldo kasopstelling geheel aan betrokkene worden toegerekend, terwijl kasopstelling ook op naam van zijn partner staat?
/Parket bij de Hoge Raad 11 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:131
Read MoreHoe dient aanhangige ontnemingszaak afgedaan te worden na voldoen aan voorwaarden schikkingsvoorstel (art. 511c Sv)?
/Rechtbank Noord-Nederland 10 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:571
De rechtbank constateert dat binnen de rechtspraak verschillend wordt beslist op de vraag wat de consequentie moet zijn van het voldoen aan de schikkingsvoorwaarden door een veroordeelde, indien de vordering reeds is ingediend. In het verleden is gekozen voor een declaratoir vonnis waarin wordt verstaan dat de zaak van rechtswege is geëindigd, maar ook voor het niet-ontvankelijk verklaren van de officier van justitie in de ontnemingsvordering.
Read MoreHad Hof vorderingen BP, terwijl niet betrokkene mededader deze vorderingen volledig heeft voldaan, in mindering moeten brengen op wederrechtelijk verkregen voordeel?
/Hoge Raad 28 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:124
Het cassatiemiddel klaagt over de afwijzing door het hof van het verzoek om de in rechte toegekende vorderingen aan de benadeelde partijen in mindering te brengen op de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
Read MoreOM eist dat veroordeelde zorgfraudeurs ruim 1,2 miljoen euro betalen aan staat
/Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Haag geëist dat drie veroordeelden voor zorgfraude in totaal 1.260.837,30 euro betalen aan de staat. De verdachten verdienden dat bedrag volgens het OM door jarenlang te frauderen met persoonsgebonden budgetten. De twee hoofdverdachten, een echtpaar van 40 en 39 jaar moeten als het aan het OM ligt 1.144.617,30 euro betalen. Tegen een 50-jarige medeverdachte eist het OM dat hij een ontneming van 116.220,- euro betaalt.
Read MoreFraude met pgb’s: ontneming van 2,1 miljoen euro
/Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:103
Een 59-jarige vrouw uit Eindhoven moet 2,1 miljoen euro betalen aan de Staat. Dit bedrag heeft zij volgens de rechtbank Oost-Brabant op illegale wijze verkregen door fraude te plegen met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De vrouw werd in augustus 2017 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ze had zich gepresenteerd als bemiddelaar voor diverse mensen bij de aanvragen van pgb's.
Read More
