De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft uitspraak gedaan in de zaken van vier verdachten in het witwasonderzoek Engill. Drie verdachten kregen straffen opgelegd van 36, 24 en 15 maanden gevangenisstraf. Eén verdachte werd vrijgesproken.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 31 januari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:428
De verdachte wordt veroordeeld voor oplichting gepleegd door inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voor te spiegelen. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers, privé-uitgaven en uitkeringen aan medeverdachten. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld voor gewoontewitwassen, het in vereniging aantrekken van publiek opvorderbare gelden en het leiding geven aan een criminele organisatie.
Read MoreRechtbank Overijssel 1 februari 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:550
De rechtbank veroordeelt een 43-jarige man tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden voor het medeplegen van opzettelijke belastingfraude, terwijl hij het feitelijk leiding gaf aan het betrokken bedrijf, en als leider deelnemen aan een organisatie die tot het oogmerk heeft het plegen van belastingfraudes.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 23 januari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:254
De rechtbank heeft een 53-jarige man veroordeeld voor het medeplegen van verduistering en valsheid in geschrift. De rechtbank heeft een taakstraf opgelegd van 200 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Als bijkomende straf heeft de rechtbank Verdachte ontzet uit de uitoefening van het beroep van bewindvoerder voor de duur van drie jaren. Deze straf is bijna gelijk aan de eis van de officier van justitie. De officier van justitie had ook de openbaarmaking van de veroordeling gevorderd, maar dat kan volgens de wet niet voor de veroordeling van valsheid in geschrift. In het ontnemingsvonnis heeft de rechtbank ten slotte de verplichting opgelegd tot betaling van €61.044,34 aan de staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
Read MoreRechtbank Rotterdam 5 december 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:12648
Een rechtspersoon wordt veroordeeld tot een geldboete voor het in valse of vervalste vorm het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden of andere (inhoud van) gegevensdragers en boeken, bescheiden of andere gegevensdragers opzettelijk niet bewaren, terwijl deze feiten ertoe strekken dat er te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd. Vast staat dat er is gefraudeerd en dat dit heeft plaatsgevonden binnen de sfeer van de rechtspersoon. Het voeren en bewaren van een kassa-administratie past immers binnen de normale bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor het ter beschikking stellen daarvan aan de Belastingdienst (zij het in valse vorm).
Read More
