Feitelijk leidinggever heeft 2 jaar in strijd met sanctiemaatregelen Iran indirect handel gedreven met gasbedrijf: is juiste uitleg gegeven aan term ‘direct of indirect ter beschikking stellen’?

Hoge Raad 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:957

Het middel bevat de klacht dat het hof een onjuiste uitleg heeft gegeven aan de in art. 23, derde lid, van Verordening (EU) nr. 267/2012 voorkomende term ‘direct of indirect ter beschikking stellen’. De steller van het middel voert aan dat het in de casus die aan het arrest van het HvJEU van 21 december 2011 ten grondslag lag, om een andere situatie ging dan in de zaak van de verdachte. Daar ging het, aldus de steller van het middel, om een keramische sinteroven die ‘werd besteld en afgeleverd in Iran. De oven zou deels zijn geïnstalleerd, maar uiteindelijk niet in werking gesteld’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar effectiviteit van sanctiescreeningsystemen

In het najaar van 2022 start DNB een onderzoek naar de effectiviteit van sanctiescreeningsystemen. Sinds februari van dit jaar zijn er naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne verschillende omvangrijke sanctiepakketten ingesteld tegen Rusland en Belarus. Naast het bredere themaonderzoek naar de administratieve organisatie en interne controle van instellingen, voert DNB in het najaar van 2022 een onderzoek uit bij een selectie van banken en betaalinstellingen om de effectiviteit van de bestaande sanctiescreeningtools te toetsen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw sanctiemeldformat per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 lanceert DNB een nieuw sanctiemeldformat en kunnen instellingen hun sanctiemeldingen via het Digitaal Loket Toezicht indienen. De grote aantallen sanctiehits die, naar aanleiding van de nieuwe sanctiepakketten ten aanzien van Rusland en Oekraïne, de afgelopen maanden zijn ingediend door instellingen, hebben aangetoond dat de huidige werkwijze verbetering behoeft. DNB heeft daarom zowel het formulier als de wijze van indienen met spoed herzien.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief verzoek spoedbehandeling wetsvoorstel verbod trustdienstverlening aan cliënten in Rusland en Belarus

Minister Kaag (Financiën) heeft de Eerste Kamer verzocht het voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden met spoed in behandeling te nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Position paper AFM over uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland

De AFM heeft een position paper uitgebracht dat diende als bijdrage aan het rondetafelgesprek met de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op 21 juni 2022. De AFM staat met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in contact over bestaande knelpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van wet- en regelgeving. De AFM legt onder meer formele handhavingsmaatregelen op aan instelling die de Sanctiewet niet naleven. Op dit moment mag de AFM de formele maatregelen die op grond van de Sanctiewet zijn opgelegd niet publiceren. Van openbaarmaking kan een waarschuwend effect uitgaan richting de markt. De AFM heeft in haar wetgevingsbrief 2022 van 28 maart 2022 de Minister van Financiën verzocht om een verplicht openbaarmakingsregime voor maatregelen in de Sanctiewet vast te leggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^