Artikel: Fraude bij betaaldienstverlening

/

Online fraude wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangeduid als een 'groeiend maatschappelijk probleem' en fraude bij betaaldienstverlening komt regelmatig voor bij alle (groot)banken in Nederland. De vraag wie juridisch gehouden is om de schade van fraude bij betaaldienstverlening te dragen, is daarmee ook veelvuldig aan zowel de civiele rechter als het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voorgelegd. Ter illustratie: de commissies van het Kifid deden in de periode vanaf 1 januari 2020 tot ultimo augustus 2024 uitspraak in 306 zaken van consumenten die hun bank aanspraken tot vergoeding van geleden schade door fraude met hun betaalinstrument. Overigens werd slechts in 10 van deze zaken de vordering van de consument toegewezen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eindhovenaar moet ruim 37 miljoen euro aan illegale winst afstaan

/

Rechtbank Oost-Brabant 26 november 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:5660

Een 50-jarige man uit Eindhoven moet ruim 37 miljoen euro aan illegale inkomsten aan de Staat afstaan. Dit bepaalt de rechtbank Oost-Brabant vandaag. De man maakte die winst door met illegaal verkregen geld een flinke vastgoedportefeuille in met name Eindhoven op te bouwen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bancair tuchtrecht geëvalueerd: lessons learned?

/

Terwijl DSI dit jaar haar 25-jarige bestaan viert, mocht de Stichting Tuchtrecht Banken zich verheugen op een (door haar zelf verzochte) evaluatie door de Rijksuniversiteit Groningen van het wettelijke tuchtrecht, de wettelijk voorgeschreven bankierseed en het functioneren van de bancaire tuchtrechtspraak als zodanig. Centraal stond de onderzoeksvraag of dit wettelijke tuchtrecht overeenkomstig zijn doelstellingen functioneert en een aantoonbare bijdrage levert aan die doelstellingen alsmede het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. Een lezenswaardig rapport.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers aan dat in drie maanden voor miljoenen aan misdaadgeld verplaatste. Volgens de officieren van justitie van het Landelijk Parket behoorden de mannen tot de ‘wereldspelers’ in het netwerk van criminele bankiers. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: ESMA Guidelines on Fund Names: "What's in a name?"

/

Om het risico van greenwashing in fondsnamen tegen te gaan, heeft de European Securities and Markets Authority op 21 augustus 2024 richtsnoeren gepubliceerd in alle officiële talen van de EU-lidstaten met betrekking tot fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen bevatten. In dit artikel worden de criteria van de richtsnoeren besproken, met aandacht voor de (internationale) achtergrond, juridische grondslag, toepassingsgebied en mogelijke uitdagingen bij de uitvoering in de praktijk.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^