Dit artikel gaat over de rol van de Wwft in het notariële en in het advocatuurlijke tuchtrecht. Aan de hand van tuchtrechtspraak vanaf 2018 wordt voor beide beroepsgroepen een overzicht geschetst van de verschillende onderwerpen die in het tuchtrecht aan de orde komen en hoe daarover door de tuchtrechters wordt geoordeeld.
Read MoreBij de openbaarmaking van sanctiebesluiten en overtredingen op basis van de Wft moet de toezichthouder een evenredigheidstoets uitvoeren. Als de nadelen van openbaarmaking onevenredig zijn ten opzichte van de beoogde doelen, moet de publicatie zo worden vormgegeven dat deze niet te herleiden is tot de gesanctioneerde. Deze toets wordt vaak terughoudend toegepast, waardoor de rechten van de gesanctioneerde niet altijd voldoende gewaarborgd zijn. Dit artikel verkent hoe deze evenredigheidstoets in de praktijk wordt toegepast en welke handvatten het internationaal en Europees recht bieden voor een herijking van de evenredigheidstoets.
Read MorePer december 2024 gelden nieuwe Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken. Ten aanzien van fraude geldt dat hoewel de opmaak van de tabel iets is aangepast, er geen wijzigingen zijn aangebracht in de straffen die worden gekoppeld aan de benadelingsbedragen.
Read MoreIn verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een winterstop in van van 21 december t/m 5 januari. Op maandag 6 januari 2025 zullen er weer nieuwsberichten op de website verschijnen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten vier voormalig bestuurders van ABN AMRO Bank N.V. niet te vervolgen voor het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door ABN AMRO. Het OM concludeert na onderzoek dat er onvoldoende bewijs is om de voormalig bestuurders te vervolgen. ABN AMRO betaalde in april 2021 een transactiebedrag van 480 miljoen euro aan de Staat wegens overtreden van de Wwft en schuldwitwassen.
Read More
