Eis: zeven jaar cel voor witwassen miljoenen aan Surinaams goud

/

Het Openbaar Ministerie wil dat een verdachte zeven jaar de cel in gaat vanwege het witwassen van bijna acht miljoen euro. De in Suriname geboren Nederlander heeft geen plausibele verklaring voor de herkomst van miljoenen aan goudstaven die in zijn woning lagen. Omdat hij vervalste documenten verstrekte wordt hij ook beschuldigd van valsheid in geschrifte. In de rechtbank Rotterdam bleek dinsdag dat de vice-president van Suriname een opmerkelijke rol speelt in de zaak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Procesafspraken in het financieel-economisch strafrecht

/

Na een rocky start in 2019, door de afwijzing van procesafspraken in de Cymbal-zaak,1 heeft deze figuur sinds 2021 een enorme vlucht genomen en zijn procesafspraken niet meer weg te denken uit de strafrechtpraktijk. Inmiddels zijn er ook de nodige (opvallende) uitspraken en afspraken in zaken binnen het financieel-economisch strafrecht. In deze bijdrage deel ik enkele uitspraken die de laatste twee jaar mijn aandacht hebben getrokken.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tech versus Toga: de uitdaging van de 'Equality of Arms' in het tijdperk van AI

/

Hoe kunnen we "equality of arms" in het strafproces waarborgen nu we bij de FIOD te maken krijgen met gespecialiseerde data-analisten, al dan niet ondersteund door geavanceerde AI-tools, waarbij de input en training onduidelijk zijn. Moeten advocaten op alles een recht op contra-expertise krijgen? Moeten advocaten zich anders laten trainen om de kernwaarde van deskundigheid te behouden? Of moet een verdedigingsteam bijvoorbeeld bestaan uit een data-analist en een advocaat?

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor autohandelaar in witwaszaak

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 januari 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:509

De heeft uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een autohandelaar. De verdachte werd vervolgd op verdenking van medeplegen van witwassen, valsheid in geschrifte en het niet melden van een ongebruikelijke transactie. De zaak draait om de verkoop van een Mercedes-Benz A35 AMG 4-matic. Verdachte heeft deze auto te koop aangeboden en verkocht, waarbij het Openbaar Ministerie hem verwijt een valse factuur te hebben opgesteld en de transactie bewust te hebben gemaskeerd om onder de meldingsplicht uit te komen. Bovendien zou de auto gekocht zijn door iemand die wordt gelinkt aan oplichtingspraktijken en witwassen, wat de verdenking van witwassen versterkte.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor de (internationale) handel in illegale geneesmiddelen (huidbleekmiddelen)

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:249

De verdachte, een 53-jarige man uit Almere, heeft zich gedurende meerdere jaren beziggehouden met de illegale handel in geneesmiddelen, specifiek huidbleekmiddelen met de stoffen Monobenzon (Benoquin) en Glutathion. Deze middelen werden zonder vergunning ingevoerd, opgeslagen en verhandeld, zowel binnen Nederland als internationaal. Naast deze handel heeft de verdachte samen met zijn echtgenote aanzienlijke bedragen witgewassen die afkomstig waren uit de opbrengsten van deze illegale activiteiten.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^