Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

/

Op 17 april jl. is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden Kamervragen: In toekomst vaker onderzoek door verdachte bedrijven zelf ingehuurde professionals

/

Grapperhaus heeft eerder gestelde kamervragen, over de betrouwbaarheid en volledigheid van zelfonderzoek door eigen advocaten van bedrijven, beantwoord. Hieruit blijkt onder meer dat het OM in de toekomst vaker gebruik wil maken van onafhankelijk onderzoek door professionals, waaronder advocaten of (forensisch) accountants, die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd, waarbij voornoemde randvoorwaarden te allen tijde in acht dienen te worden genomen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT: Meer Wwft-meldingen door accountantskantoren

/

Accountantskantoren hebben in 2019 bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle Wwft-meldingen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitgebreide conclusie AG na nervolgingsuitlevering van Iraniër aan de V.S. t.z.v. overtreding Amerikaanse sanctiewetgeving door uitvoer van dual-use goederen naar Iran

/

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:156

Er zijn middelen ingediend over de genoegzaamheid van het overgelegde bewijsmateriaal, de vereiste dubbele strafbaarheid en beroep op politiek delict-exceptie ex art. 11 Uw en art. 4 Uitleveringsverdrag Nl-VS en de toepasselijkheid van de Antiboycotverordening / Blocking Statute (verordening 2271/96).

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag onder notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken: Moeten onregelmatigheden bij doorzoeking en inbeslagneming leiden tot gegrondverklaring klaagschrift?

/

Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:277

Het gaat in deze zaak stukken en digitale gegevensdragers (verder aangeduid als stukken) die op 11 april 2016 in beslag zijn genomen tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming die ten kantore van de klaagster (kandidaat-notaris) en de klager (notaris) heeft plaatsgevonden. Deze doorzoeking werd verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een verdenking van de klagers ter zake van overtreding van art. 16 van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (de Wwft) en een verdenking van drie andere personen (niet-verschoningsgerechtigden) te weten betrokkene 1, betrokkene 2 en betrokkene 3 ter zake van witwassen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^