Opsporingsdienst houdt verdachte aan voor COZO-fraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft maandag een 26-jarige verdachte aangehouden vanwege vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Deze aanhouding is een vervolg op een lopend onderzoek naar mogelijke fraude met COZO-gelden. In maart 2023 hebben in dit onderzoek al een aanhouding en meerdere doorzoekingen plaatsgevonden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Terug naar de menselijke maat in de handhaving van sociale zekerheidsfraude

In dit artikel wordt, aan de hand van een analyse van het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening, een omslag beschreven in het denken over de handhaving van de socialezekerheidswetgeving. Van streng ten aanzien van mogelijke fraude naar meer ruimte voor maatwerk op basis van de persoonlijke omstandigheden van het geval. Ten grondslag aan deze ontwikkeling ligt een ander mensbeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cross-border access to electronic evidence in criminal matters: The new EU legislation and the consolidation of a paradigm shift in the area of ‘judicial’ cooperation

As the ‘cyber’ element infiltrates a significant part of criminal activity, the significance of accessing electronic evidence has risen to a critical level. The storage of this evidence outside the investigating jurisdiction prompted law enforcement authorities to actively explore avenues for collaboration with private service providers on a voluntary basis. This has resulted in the establishment of an informal channel of cooperation, running parallel to those established through mutual legal assistance and the principle of mutual recognition. The EU legislator has recently formalised this type of cooperation by adopting the Regulation (EU) 2023/1543 on European Production Orders and European Preservation Orders for electronic evidence, along with the Directive (EU) 2023/1544. This article provides a comprehensive overview of the key provisions of this Regulation and reflects critically on the paradigm shift the latter seems to expand with respect to the privatisation of law enforcement tasks.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM wil Klimmuur Amsterdam en twee directeuren vervolgen voor dodelijk ongeluk elfjarige jongen

Het Openbaar Ministerie houdt Klimmuur Amsterdam BV en twee directeuren verantwoordelijk voor de dood van een elfjarige jongen, die in november vorig jaar overleed nadat hij in de klimhal nabij het station Amsterdam Centraal naar beneden was gevallen. De verdediging is nu in de gelegenheid gesteld onderzoekswensen in te dienen bij de rechter-commissaris. Als dat traject is afgerond, zal het OM de definitieve vervolgingsbeslissing nemen.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor witwassen met bitcoins na eerdere veroordeling in eerste aanleg

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10570

De verdachte is eerder door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Hij koopt en verkoopt bitcoins zonder persoonsgegevens van verkopers te vragen, en wisselt deze om naar giraal geld via een Amerikaanse bitcoinexchange. Dit leidt tot een melding van ongebruikelijke transacties en een onderzoek naar witwassen. Het hof stelt vast dat er geen direct verband is tussen de bitcoins en een specifiek misdrijf, en er zijn geen aanwijzingen dat de bitcoins aan het Darknet gerelateerd zijn. De verdachte geeft een verklaring over zijn handel en er is geen bewijs van belemmering van onderzoek. Daarom wordt de verdachte vrijgesproken en het eerdere vonnis vernietigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^