Aanhoudingen vanwege tientallen valse facturen

/

De FIOD heeft op dinsdag 21 januari meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 25-jarige man uit Groningen wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Vijf medeverdachten, vier mannen en vrouw (21,29, 33, 43 36) uit Meppel, Zwolle, Groningen en Enschede worden allen verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in een woning in Groningen en een bedrijfspand in de gemeente Midden-Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor doen van onjuiste aangifte omzetbelasting, opzettelijk opmaken valse facturen, opmaken en gebruik maken van valse documenten

/

Gerechtshof Amsterdam 22 november 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3653

De verdachte, een zelfstandig ondernemer in de grond-, weg- en waterbouw, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend en hiervoor valse facturen opgemaakt, wat resulteerde in een benadelingsbedrag van € 158.588. Daarnaast heeft hij bij hypotheekaanvragen gebruikgemaakt van valse documenten waarin een fictief dienstverband werd gecreëerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer heeft wet Gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak aangenomen

/

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 januari een wetsvoorstel aangenomen dat de gegevensverwerking regelt bij de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten. Met het wetsvoorstel krijgen burgemeesters de wettelijke taak om zogeheten casus-overleggen te organiseren waarin de aanpak van radicaliserende of geradicaliseerde personen wordt besproken. Op deze manier wordt de gegevensuitwisseling geregeld tussen organisaties die betrokken worden bij een casus. De bestaande praktijk van de persoonsgerichte aanpak radicalisering wordt op deze manier gecodificeerd (als wettekst opgeschreven – red.), toekomstbestendig gemaakt en aangesloten op AVG-regelgeving.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping

/

De FIOD heeft op woensdag 29 januari twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar binnenlandse corruptie. Een man uit Heemskerk en een man uit Amsterdam zijn aangehouden. Zij worden beiden verdacht van feitelijk leidinggeven aan niet-ambtelijke omkoping. Er is beslag gelegd op onder andere crypto, twee auto’s en meerdere bankrekeningen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verstoringsactie deelt klap uit aan crimineel cybernetwerk HeartSender

/

Tijdens een verstoringsactie op 29 januari 2025 zijn door verschillende politiediensten servers en domeinen van HeartSender in beslag genomen. HeartSender is de naam van een groepering van makers van phishing software. Het Team Cybercrime van politie eenheid Oost-Brabant startte eind 2022 een onderzoek, nadat op de computer van een verdachte in een ander onderzoek phishing software werd aangetroffen. In de Verenigde Staten liep al een onderzoek tegen deze groepering. Deze parallelle onderzoeken in de Verenigde Staten en Nederland hebben geleid tot de actie ‘Operation Heart Blocker’.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^