Artikel: Dynamic aspects of investigative interviewing high-status fraud suspects

High-status financial fraudsters can inflict significant financial and social damage on society. This study aims to provide insight into the dynamics during investigative interviews with such suspects. To this end, 409 half-hour episodes of audio-recorded investigative interviews with 28 high-status suspects were analysed. Officers’ interview techniques are classified in four categories (rapport building; disclosure of potential evidence; adopting a challenging posture; authoritative signalling). Suspects' statements are classified into three categories (general disclosure; providing alternative explanations; uncertain statement behaviour). The dynamic relations between interviewers’ questions and suspects’ statements are studied, both within and across half-hour episodes.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EHRM uitspraak benadrukt belang beschermen vrijheid van meningsuiting in arbeidscontext

Een onderzoeker van een chemische fabriek in Armenië is ontslagen na kritiek op de fabrieksleiding in een interview, waarbij hij tevens zijn zorgen uitte over milieukwesties met betrekking tot chemisch afval. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat er sprake is van schending van artikel 10 van het EVRM. De beslissing van het Hof benadrukt het belang van het beschermen van de vrijheid van meningsuiting in arbeidscontexten en biedt richtlijnen voor het in balans brengen van dit recht met andere legitieme belangen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De nieuwe anti-witwasverordening op komst

Er staat een grote verandering op stapel in Nederland ten aanzien van anti-witwasregelgeving. In 2021 introduceerde de Commissie een omvangrijk AML-pakket met een viertal legislatieve voorstellen waaronder een nieuwe verordening. Deze nieuwe Europese anti-witwasverordening is vanaf 10 juli 2027 toepassing. In dit artikel staan de auteurs stil bij de belangrijkste wijzingen in verband met de reikwijdte van de verordening en de aanvullende eisen die de verordening stelt aan de interne bedrijfsvoering van instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk omdat aan verdachte is meegedeeld dat de zaak werd geseponeerd en zich daarna geen nieuwe feiten hebben voorgedaan die een herziening van de sepotbeslissing rechtvaardigen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 oktober 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:6060

Het hof stelt vast dat bij brief van 12 mei 2023 aan verdachte is meegedeeld dat de zaak was geseponeerd. In de brief staat dat de zaak daarmee is afgedaan, tenzij de officier van justitie deze beslissing op grond van nieuwe feiten en omstandigheden moet herzien. Het hof oordeelt dat die er in de zaak tegen verdachte niet zijn geweest. De advocaat-generaal vindt dat het openbaar ministerie ontvankelijk is omdat er na 12 mei 2023 een proces-verbaal van bevindingen is opgemaakt over de van aangever ontvangen geluidsopnames en medeverdachte in juni 2023 is gehoord. Dit zijn nieuwe feiten en omstandigheden, zodat het openbaar ministerie alsnog tot vervolging kon overgaan, aldus de advocaat-generaal.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken: bijzondere voorwaarde meewerken aan onaangekondigde en aangekondigde controles van toezichthouders in het zorgdomein en de Belastingdienst en voldoen aan administratieverplichting

Rechtbank Rotterdam 17 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184

De verdachte heeft samen met anderen gedurende een periode van vijf jaar fraude gepleegd en grote sommen geld witgewassen door op structurele wijze zorguren te declareren die in werkelijkheid niet geleverd waren. Zij heeft met dat doel samen met anderen valse loonstroken, urenregistraties, zorgfacturen en arbeidsovereenkomsten opgemaakt. Een groot deel van de opbrengst van de onterecht gedeclareerde zorguren heeft de verdachte besteed aan luxegoederen.

Read More
Print Friendly and PDF ^