Het verschoningsrecht: zo sterk als de zwakste schakel – ACM-werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaten nog altijd ontoereikend

/

De Autoriteit Consument & Markt heeft recent haar werkwijze voor de omgang met (mogelijk) geprivilegieerde gegevens aangepast. De ACM zegt de werkwijze ‘daar waar mogelijk’ in lijn te hebben gebracht met de criteria genoemd in de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 12 maart 2024. Deze nieuwe werkwijze is echter, net zoals de vorige werkwijze, onverenigbaar met de rechtspraak van de Hoge Raad, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en van het Hof van Justitie. De suggestie dat verdere aanpassing ‘niet mogelijk’ zou zijn, is volgens ons onjuist. Wij zetten in deze bijdrage uiteen hoe het moet en hoe het volgens ons ook prima kan worden uitgevoerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak bedrijfsjurist voor feitelijke leiding geven aan overtreding van de Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014 en de Sanctiewet 1977

/

Rechtbank Amsterdam 14 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8568

De rechtbank heeft zich gebogen over een strafzaak waarin een verdachte, werkzaam als bedrijfsjurist bij een BV, werd vervolgd wegens het feitelijk leidinggeven aan de overtreding van de Sanctieregeling Inlijving Krim en Sebastopol 2014 en de Sanctiewet 1977. De zaak draait om de levering van zogenoemde strand jacks – een type hijs- en ondersteuningsapparatuur – die mogelijk zijn ingezet bij de bouw van de Krimbrug, een omstreden infrastructuurproject dat Rusland na de annexatie van de Krim in 2014 heeft gerealiseerd. De EU-sancties verbieden het leveren van bepaalde goederen en technische bijstand aan bedrijven of entiteiten op de Krim.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling BV voor overtreding sanctieregelgeving, rekening gehouden met gemaakte procesafspraken

/

Rechtbank Amsterdam 28 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8567

In september 2017 verschijnt in dagblad De Gelderlander een artikel over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug. Deze brug, die Rusland verbindt met het geannexeerde schiereiland de Krim, is door de Europese Unie onder sancties geplaatst, waardoor handel en technische ondersteuning aan dit project verboden zijn. Naar aanleiding van het artikel meldt verdachte BV op 2 november 2017 bij het Openbaar Ministerie dat zij strand jacks met toebehoren heeft geleverd voor de bouw van de Krimbrug. Volgens de melding was de oorspronkelijke bestemming van de levering een brug in Dubna, Rusland. Kort voor de levering werd echter de locatie gewijzigd naar Taman, een stad in de buurt van de Krim.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen oplichting van factoringbedrijven: HR over verhoorbijstand en gebruik van getuigenverklaring zonder ondervragingsmogelijkheid

/

Hoge Raad 4 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:181

De verdachte is veroordeeld voor het medeplegen van oplichting van een factoringbedrijf. Samen met zijn medeverdachten heeft hij een factoringovereenkomst gesloten, waarbij nepfacturen zijn verkocht aan het bedrijf. Het ging om facturen van een onderneming genaamd E B.V. gericht aan bedrijven C B.V. en D, waarbij geen daadwerkelijke goederenlevering had plaatsgevonden. Het factoringbedrijf heeft hierdoor betalingen verricht ter hoogte van €121.192.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in vervolging gebruikmaken van (ver)vals(t)e geschriften) n.a.v. boekenonderzoek dat door de Belastingdienst bij de verdachte rechtspersoon is ingesteld

/

Rechtbank Rotterdam 28 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:13762

De zaak draait om vermeende valsheid in geschrift in de bedrijfsadministratie van de verdachte rechtspersoon. De Belastingdienst heeft tijdens een boekenonderzoek vervalste bankafschriften en inkoopfacturen aangetroffen in de administratie van het bedrijf. Deze documenten zouden zijn gebruikt om loonbetalingen te verhullen en belasting te ontduiken. Op basis van deze bevindingen is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^