Vrijspraak voor autohandelaar in witwaszaak

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 januari 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:509

De heeft uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een autohandelaar. De verdachte werd vervolgd op verdenking van medeplegen van witwassen, valsheid in geschrifte en het niet melden van een ongebruikelijke transactie. De zaak draait om de verkoop van een Mercedes-Benz A35 AMG 4-matic. Verdachte heeft deze auto te koop aangeboden en verkocht, waarbij het Openbaar Ministerie hem verwijt een valse factuur te hebben opgesteld en de transactie bewust te hebben gemaskeerd om onder de meldingsplicht uit te komen. Bovendien zou de auto gekocht zijn door iemand die wordt gelinkt aan oplichtingspraktijken en witwassen, wat de verdenking van witwassen versterkte.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Concept-wetsvoorstel: verplichte gedragscode ongewenst gedrag per 1 juli 2026 voor werkgevers met 10 of meer werknemers

/

Op 17 februari jl. is een conceptvoorstel voor de Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de invoering van een verplichte gedragscode ongewenst gedrag in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel verplicht een gedragscode ongewenst gedrag voor werkgevers met 10 of meer werknemers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Werkstraf geëist voor valsheid in geschrifte en oplichting

/

Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar tegen een 40-jarige man uit Breda die wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Hij zou opzettelijk vervalste intentieverklaringen aan zijn subsidieaanvraag hebben toegevoegd en een eindverantwoordingsverslag hebben ingediend waarin veel hogere uitgaven zijn vermeld dan daadwerkelijk zijn gedaan. Ook wordt hem verweten dat hij het subsidiegeld aan andere doeleinden heeft besteed dan waarvoor de subsidie aangevraagd en dus bedoeld was.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Trump’s ‘pauze’ op FCPA-handhaving

/

Op 10 februari 2025 ondertekende president Trump een uitvoerend bevel met betrekking tot de handhaving van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Dit uitvoerend bevel:

  • pauzeert de handhaving van lopende FCPA-zaken en stopt de start van nieuwe zaken (behoudens uitzonderingen door de procureur-generaal) voor ten minste 180 dagen;

  • geeft de procureur-generaal opdracht om eerdere en lopende FCPA-zaken te herzien; en

  • draagt de procureur-generaal op om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen voor toekomstige FCPA-handhavingsacties.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT presenteert Jaarplan 2025

/

Vorige week heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) haar Jaarplan 2025 gepresenteerd. In 2024 bevestigde een evaluatie door KWINK dat BFT op de goede weg is en zijn strategie verder moet ontwikkelen​. BFT investeert in digitalisering, datagedreven en risicogericht werken en zet steviger in op preventie, conform de governance-aanpak die in de evaluatie wordt aanbevolen. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen voortdurende modernisering en flexibiliteit van de toezichthouder​. Het Jaarplan 2025 borduurt hierop voort en schetst de strategische richting aan de hand van drie ambities​

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^