Op 22 november is de lang verwachtte Aanwijzing zelfmelden, medewerking en zelfonderzoek van het OM gepubliceerd. Deze aanwijzing treedt per 1 januari 2025 in werking en schetst de kaders en voorwaarden voor zelfmelden van en medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek naar (signalen van) mogelijke strafbare feiten gepleegd binnen de sfeer vaneen rechtspersoon.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 19 november een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen. Zijn woning en een bedrijfspand in de gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.
Read MoreVorige week is Toezicht in Beeld 2024 gepubliceerd. In deze jaarlijkse publicatie geeft DNB een overzicht van de toezichtactiviteiten in het huidige jaar en de prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast geeft de publicatie inzicht in het risicobeeld van de financiële instellingen waarop we toezicht houden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers aan dat in drie maanden voor miljoenen aan misdaadgeld verplaatste. Volgens de officieren van justitie van het Landelijk Parket behoorden de mannen tot de ‘wereldspelers’ in het netwerk van criminele bankiers.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Den Haag vervolgt een verdachte vanwege schending van het beroepsgeheim. De vrouw zou vertrouwelijke informatie rondom een onderzoek naar een oud-Kamervoorzitter hebben gelekt naar de pers. Volgens het OM heeft ze hiermee haar geheimhoudingsplicht geschonden en dat is strafbaar.
Read More
