Het kabinet wil in het nieuwe Wetboek van Strafvordering de mogelijkheden voor politie en justitie om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen flink uitbreiden. Maar laat na in de wet belangrijke rechten en vrijheden voldoende te beschermen. Dit leidt onder andere tot risico’s voor mensen die géén verdachte zijn, maar bij het verzamelen van digitaal bewijs als ‘bijvangst’ in de politiesystemen belanden.
Read MoreDe bestrijding van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering is een prioriteit binnen de Europese Unie. Om deze dreigingen effectief aan te pakken, benadrukt de EFIPPP Practical Guide de noodzaak van operationele samenwerking tussen opsporingsinstanties en financiële instellingen. Dit document, opgesteld door de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP), biedt richtlijnen voor het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP’s) en schetst de juridische randvoorwaarden voor informatie-uitwisseling.
Read MoreVijf mannen en een vrouw uit Almere, allemaal familie van elkaar, verdienden jarenlang tientallen miljoenen met rioleringswerkzaamheden bij hulpbehoevende mensen. De verdachten, die in heel Nederland actief waren, maakten volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen deel uit van een criminele organisatie die opzettelijk geen belasting betaalt, omzet witwast en mogelijk ook hulpbehoevende klanten oplicht. Volgens het OM hebben verdachten 2,5 miljoen euro te weinig aan belasting betaald. Het OM eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van twee keer 4 jaar, één keer 3 jaar en drie keer 2 jaar en in alle gevallen 6 maanden voorwaardelijk.
Read MoreOp 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie heeft samen met nationale opsporingsautoriteiten, waaronder de FIOD, een internationaal douanefraudenetwerk met betrekking tot de invoer van biodiesel uit de VS, waarbij de herkomst valselijk wordt opgegeven, in strafrechtelijk onderzoek. Verschillende landen zijn hierin betrokken, waaronder Nederland. De schade die uit dergelijke fraude volgt, bestaande uit ontdoken importheffingen (zoals anti-dumping heffingen), is aanzienlijk. In dit geval meer dan 60 miljoen euro.
Read More
