Veroordelingen voor ponzi-fraude na melding van notariskantoor bij FIU

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:428

De verdachte wordt veroordeeld voor oplichting gepleegd door inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voor te spiegelen. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers, privé-uitgaven en uitkeringen aan medeverdachten. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld voor gewoontewitwassen, het in vereniging aantrekken van publiek opvorderbare gelden en het leiding geven aan een criminele organisatie.  

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor meermalen feitelijk leidinggeven aan schuldwitwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 27 november 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2848

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen feitelijk leidinggeven aan schuldwitwassen. Twee vennootschappen hebben in het kader van de Seed Capital regeling diverse geldbedragen ontvangen van het startersfonds BV 1. De vennootschappen speelden een rol in zogenoemde kasrondes waarin de ten behoeve van die vennootschappen ontvangen gelden, die toebehoorden aan bedrijf, werden rondgepompt. Middels het doorstorten van de gelden naar verschillende (rechts)personen, waardoor de herkomst van het geld werd verhuld, leverde de Verdachte als feitelijk leidinggever van die gedragingen een essentiële bijdrage aan het witwassen van die gelden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Update omvangrijke beleggingsfraude

/

Op 23 augustus jl. berichtte de FIOD over een strafrechtelijk onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude dat zich richt op Best Choice, Airfeet B.V. en Xerof B.V. en diens bestuurders. Zij maakten gebruik van een (trade) platform met de naam Mugan Markets. Het Openbaar Ministerie verwacht het door gedupeerden ingelegde vermogen niet te kunnen veilig stellen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Boilerroomfraude: vrijspraak voor verkoper

/

Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1667

Verdachte is maar heel kort in dienst van Rechtspersoon 1 geweest, wat een (zij het niet juiste) reden kan zijn geweest om onder de naam van een ander te werken. Het is verder niet ongebruikelijk dat werkzaamheden worden verplaatst naar lagelonenlanden om loonkosten te besparen. Dat de klant daar niets van merkt en een helpdesk in Zwitserland denkt te bellen, of vice versa, hoort daarbij. Dat de werkgever hem een Maserati leaseauto ter beschikking stelde wekt verwondering, maar is onvoldoende om te concluderen dat de verdachte wist dat hij zich met strafbare feiten inliet en welke.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor internationale fraude met beleggingsproducten

/

Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in het onderzoek Zevenblad. Dit onderzoek betreft een omvangrijke beleggingsfraude die zich afspeelde in de jaren 2004 tot en met 2013 in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Servië. De verdachten verkochten beleggingsproducten als aandelen, obligaties en CO-2 emissierechten tegen een veelvoud van de inkoopwaarde aan beleggers. In totaal is voor ongeveer 33 miljoen euro aan beleggers verkocht. Dit gebeurde vanuit zogenaamde boilerrooms.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^