Hogere straf voor frauderende belegger

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4026

Het gerechtshof heeft een 56-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. In totaal gaat het om beleggingen van een totaalbedrag van ongeveer 9 miljoen euro. De man belegde slechts een deel van dit bedrag en eigende zich de rest van het geld toe, en besteedde dat aan de aankoop van luxeproducten zoals auto’s, een bar-dancing, een woning, een zwembad en vakanties. De rechtbank Oost-Brabant sprak de man eerder vrij van de beleggingsfraude en legde de man voor de overige strafbare feiten een gevangenisstraf op van in totaal 16 maanden (waarvan 167 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur. Lees hier de volledige uitspraak.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Webinar ING / Hamers-beslissing artikel 12 Sv beklagprocedure

/

Op 9 december 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gewezen in de artikel 12 Sv beklagprocedures tegen ING en de voormalige bestuursvoorzitter van ING Group, Hamers. Het gerechtshof heeft de klacht tegen ING afgewezen en de transactie in stand gelaten. In de tweede uitspraak heeft het hof echter de vervolging gelast van de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op achtergrond van de zaak, de twee uitspraken van het gerechtshof en de implicaties voor de rechtspraktijk.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Netwerktekening draagt bij aan onderzoek Inspectie SZW

/

Een netwerktekening van Justis heeft eerder dit jaar een belangrijke rol gespeeld in een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit onderzoek richtte zich op vermoedelijke misstanden bij nagelstudio’s. De informatie uit de netwerktekening hielp onder meer bij de voorbereiding van een actiedag waarbij inspecties bij meerdere nagelstudio’s zijn uitgevoerd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De angst voor bange bestuurders ontrafeld

/

Het zogenoemde bange bestuurders-argument vormt de hoeksteen voor een afwijkend, restrictief aansprakelijkheidsregime voor bestuurders. Dit argument komt erop neer, dat (te) veel aansprakelijkheid ertoe leidt dat bonafide bestuurders zich in onwenselijke mate risicomijdend zullen gedragen, en daarom zou voor bestuurders een hogere aansprakelijkheidsdrempel nodig zijn.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming na beleggingsfraude: Rb stelt betalingsverplichting op nihil, geen aanknopingspunten dat veroordeelde kan beschikken over vermiste beleggersgelden

/

Rechtbank Noord-Holland 2 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10112

De rechtbank stelt vast dat de officier van justitie geen aanknopingspunten naar voren heeft gebracht, waaruit kan worden afgeleid dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 kunnen beschikken over (een deel van) de vermiste beleggersgelden of dat zij op andere wijze over voldoende vermogen of verdiencapaciteit beschikken om een op te leggen betalingsverplichting te kunnen voldoen. De rechtbank stelt op grond van de thans beschikbare informatie vast dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 die financiële draagkracht niet hebben. Gelet op hun hoge leeftijd en het feit dat zij geen arbeid meer verrichten of op een andere wijze economische activiteiten ontplooien, valt die financiële draagkracht ook in de toekomst niet meer te verwachten.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^