De gevallen vastgoedtycoon Roger Lips en zijn echtgenote gingen woensdag via hun advocaten vol in de tegenaanval in een poging om ernstige verdenkingen van het Openbaar Ministerie (OM) te ontkrachten. Justitie eiste eerder deze week zestien maanden cel voor zowel Lips als zijn vrouw omdat zij de afwikkeling van 157 faillissementen moedwillig zouden frustreren en informatie achter zouden houden. Centraal staat één van de grootste faillissementen in de Nederlandse geschiedenis; het vastgoedconcern van de Brabantse projectontwikkelaar dat in de kredietcrisis ten onder ging, en financier SNS Reaal gedeeltelijk met zich meesleurde. Het OM verdenkt ondernemer Lips van faillissementsfraude en rekent hem zwaar aan dat hij weigert zich persoonlijk te melden om openheid te geven.
Read MoreOM eist zestien maanden gevangenisstraf voor Lips en echtgenote
/Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen de 56-jarige man en zijn 54-jarige echtgenote. Het Openbaar Ministerie verdenkt verdachten ervan dat zij onvoldoende inlichtingen hebben verstrekt aan de curatoren bij het afwikkelen van zowel hun privéfaillissementen als in hun hoedanigheid van bestuurder in andere faillissementen. Hierdoor kunnen de curatoren niet goed de belangen van de schuldeisers behartigen omdat er onvoldoende zicht is op geldstromen en andere van belang zijnde gegevens. Het strafrechtelijk onderzoek naar de onttrekkingen uit de boedel loopt nog.
Read MoreJaarbericht FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding
/In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
Read MoreDrie mannen verdacht van faillissementsfraude
/De FIOD heeft op 7 januari in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.
Read MoreHeeft verdachte gehandeld ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers van rechtspersoon (art. 341 (oud) Sr)?
/Hoge Raad 15 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2019
Het gaat in deze cassatieprocedure om een complexe faillissementsfraudezaak waarbij het hof heeft vastgesteld dat de verdachte zich, al dan niet samen met anderen en al dan niet via diverse vennootschappen, meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk, aan het doen opnemen van valse opgaven in notariële aktes en aan het opzettelijk voorhanden hebben van een valse factuur. De werkwijze van de verdachte bestond er volgens het hof uit dat hij als “bedrijvendokter” ervoor heeft gezorgd dat ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeerden werden overgenomen door een katvanger, waarbij de oud-eigenaren veelal moesten betalen voor de overname van hun bedrijf en in het zicht van het faillissement van deze bedrijven goederen en gelden aan die bedrijven werden onttrokken, mede ten gunste van de verdachte. Lees hier de volledige uitspraak.
Read More
