HR: deken van de NOvA en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht

/

Aan de deken van de Orde van Advocaten (hierna: de deken), belast met het toezicht op de advocatuur, en het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT) waar het toezicht op het notariaat (extern) is ondergebracht, komt in het kader van hun toezichthoudende taak in het geval van een strafrechtelijk onderzoek tegenover politie en justitie een zelfstandig verschoningsrecht toe. Dat oordeelt de Hoge Raad in twee uitspraken in zaken die gaan over de onder de deken en het BFT inbeslaggenomen toezichtrapporten die voortkomen uit hun eigen onderzoek naar fraude door een notaris van het kantoor Pels Rijcken.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advocaat riskeert een jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude.

/

Tegen de advocaat Koos V. uit Roden heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van één jaar geëist vanwege betrokkenheid bij faillissementsfraude. Hij zou onroerend goed hebben onttrokken aan het faillissement van een cliënt, een voormalige bouwondernemer uit Duitsland.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verwachtingen AFM rondom examenfraude bij accountantsorganisaties met reguliere vergunning

/

De AFM heeft meldingen ontvangen waaruit blijkt dat examenfraude ook voorkomt bij accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV). Via een brief informeert de AFM de AO’s-RV over de omgang met indicaties van examenfraude en het adresseren van dit probleem in de accountantsorganisatie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie SIRA Good Practices

/

DNB consulteert een nieuwe beleidsuiting, de SIRA Good Practices. Met de nieuwe SIRA Good Practices beoogt DNB de instellingen onder haar toezicht een praktische handreiking te bieden voor de uitvoering van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak na (succesvol) art. 12 Sv beklag) voor verduistering in dienstbetrekking bij Gemeente Rijswijk

/

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:17561

De Gemeente Rijswijk heeft naar aanleiding van het constateren van kleine kasverschillen bij transacties waar de verdachte bij was betrokken, intern onderzoek gedaan. Tevens heeft zij Hoffmann Recherchebureau ingeschakeld om onderzoek te laten doen. Naar aanleiding daarvan heeft de Gemeente op 6 maart 2018 aangifte gedaan van verduistering. De verdachte zou in een periode van 5 jaar fictieve retourtransacties (voornamelijk retouren van parkeervergunningen en andere producten waarvoor leges moeten worden betaald) hebben aangemaakt en zich de contante retourbetaling hebben toegeëigend tot een bedrag van ruim € 20.000.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^