Veroordeling van een rechtspersoon voor medeplegen van oplichting bij vastgoedtransactie woningbouwvereniging

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1915

De verdachte, een rechtspersoon, zou betrokken zijn geweest bij het medeplegen van oplichting, in de periode van 23 juni 2005 tot en met 21 maart 2006. Deze oplichting vond plaats in het kader van de aankoop van een vastgoedproject te Terneuzen, door de woningbouwvereniging. De verdachte zou samen met anderen, onder wie de directeur van de woningbouwvereniging (medeverdachte 1), gebruik hebben gemaakt van een AB-BC-constructie, waarbij een aanzienlijke waardesprong van het vastgoed werd gerealiseerd door tussenkomst van een vennootschap (B.V. 2) die voor een aanzienlijk hoger bedrag diezelfde dag doorverkocht aan de woningbouwvereniging. Dit resulteerde in een opmerkelijke prijsstijging van circa 475.000 euro. Daarbij werd gebruik gemaakt van valse namen, hoedanigheden, en misleidende verklaringen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak medeplegen actieve niet-ambtelijke omkoping van een medewerker van Google, hof gaat behoedzaam om met verklaringen die in het kader van Amerikaanse 'plea bargain' zijn afgelegd

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 augustus 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:5131

Dat sprake was van omkoping van Naam 1 en dat het initiatief daartoe is uitgegaan van verdachte, zou zonder meer kunnen worden vastgesteld op grond van de verklaring van Naam 1 en vindt ook steun in de verklaringen van Naam 3. De verklaringen van Naam 1 en Naam 3 zijn echter afgelegd in het kader van een ‘plea bargain’ met de Amerikaanse autoriteiten. Toen Naam 1 en Naam 3 hun verklaringen aflegden was het nog onduidelijk wat hun eigen straf zou worden, waardoor niet valt uit te sluiten en door het hof ook niet onaannemelijk wordt geacht dat zij in hun eigen voordeel hebben verklaard door de rol van verdachte en medeverdachte te vergroten. Deze verklaringen kunnen daarom naar het oordeel van het hof slechts met de nodige behoedzaamheid worden gebruikt en zijn slechts bruikbaar voor het bewijs voor zoverre zij door steunbewijs worden ondersteund.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijke immuniteit voor gemeente Zoetermeer

/

Gerechtshof Den Haag 2 juli 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:1109

Tussen 2004 en 2009 stootte een bedrijf dat medische apparatuur en kleding steriliseerde in Zoetermeer te veel van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uit. Dat was in strijd met de vergunning. De gemeente Zoetermeer wordt verweten dat zij niet heeft ingegrepen. Vandaag beslist het gerechtshof Den Haag dat de gemeente Zoetermeer strafrechtelijke immuniteit heeft en hier niet voor vervolgd mag worden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor restaurant voor voeren valse loonadministratie

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 januari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:321

Medeverdachte 1 en zijn voormalige echtgenote, Medeverdachte 2, runden samen een restaurant en waren verantwoordelijk voor respectievelijk de operationele en administratieve taken. Bij een doorzoeking in 2015 werd ontdekt dat zij stelselmatig valse loonadministraties hadden gevoerd door gewerkte uren en lonen niet correct aan te geven bij de Belastingdienst. Diverse werknemers bevestigden dat zij contant werden betaald op basis van handgeschreven urenbriefjes die Medeverdachte 1 controleerde en uitbetaalde. Uit camerabeelden bleek dat er meer personeel werkzaam was dan werd aangegeven in de officiële loonadministratie. Het gerechtshof veroordeelde de verdachten tot een geldboete van € 25.000 voor valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in zaak passieve en actieve ambtelijke omkoping

/

Gerechtshof Den Haag 5 juni 2024, ECLI:NL:GHDHA:2023:2882

Deze zaak over een politieambtenaar die informatie heeft verstrekt uit de politiesystemen in ruil voor giften. Zowel in de zaak van de politieambtenaar als de omkoper zijn procesafspraken gemaakt en geaccepteerd door de innovatiekamer van het gerechtshof Den Haag.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^