Veroordeling voor doen van onjuiste aangifte omzetbelasting, opzettelijk opmaken valse facturen, opmaken en gebruik maken van valse documenten

/

Gerechtshof Amsterdam 22 november 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3653

De verdachte, een zelfstandig ondernemer in de grond-, weg- en waterbouw, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend en hiervoor valse facturen opgemaakt, wat resulteerde in een benadelingsbedrag van € 158.588. Daarnaast heeft hij bij hypotheekaanvragen gebruikgemaakt van valse documenten waarin een fictief dienstverband werd gecreëerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrechter: Advocaat mocht zowel verdachte bestuurder als zijn werknemers (als getuigen) bijstaan

/

Hof van Discipline 's Gravenhage 17 januari 2025, ECLI:NL:TAHVD:2025:14

In deze zaak lag de vraag voor of een advocaat, die een werkgever als verdachte bijstond, in diezelfde zaak ook de werknemers van die werkgever, die door de politie als getuigen worden opgeroepen, mocht bijstaan of dat door de afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever/verdachte en werknemers/getuigen sprake is van tegenstrijdige belangen dan wel een situatie waarin voorzienbaar is dat het op een tegenstrijdig belang kan uitlopen. Het hof is, anders dan de raad, van oordeel dat verweerder onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door zowel de verdachte-werkgever als de getuigen-werknemers bij te staan. Het hof vernietigt de beslissing van de raad, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee jaar gevangenisstraf voor oplichting met cateringbedrijven

/

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 54-jarige man tot een gevangenisstraf van twee jaar voor oplichting. De man maakte zich met twee verschillende cateringbedrijven herhaaldelijk schuldig aan oplichting van verschillende bedrijven en personen in Twente. Hij deed zich voor als een betrouwbare ondernemer en ging betalingsverplichtingen aan. Hij bestelde goederen en maakte gebruik van diensten, maar betaalde de facturen niet. De 51-jarige vrouw met wie hij de bedrijven runde krijgt een taakstraf van 100 uur opgelegd.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrimezaak: schadeloosstelling door de bank van klanten betreft rechtstreekse schade voor de bank

/

Gerechtshof Den Haag 8 augustus 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:1416

De verdachte, geboren in 2002, wordt verweten als leider van een crimineel samenwerkingsverband te hebben gefungeerd. Het samenwerkingsverband richtte zich op het plegen van oplichtingspraktijken via phishing, computervredebreuk, diefstal met behulp van valse sleutels en gewoontewitwassen. Deze feiten vonden plaats in de periode van november 2019 tot juli 2020. De verdachte was ten tijde van de meeste feiten minderjarig.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling medewerkster zorginstelling voor valse aangifte, laster en verduistering na sturen van anonieme smadelijke en lasterlijke brieven aan onder meer zichzelf

/

Gerechtshof Den Haag 24 december 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2478

De verdachte, een vrouw werkzaam bij een zorginstelling in Bodegraven, wordt vervolgd wegens meerdere strafbare feiten die plaatsvonden tussen 2015 en 2016. Zij wordt beschuldigd van het doen van valse aangiften van bedreiging en laster, het opzettelijk verspreiden van smadelijke en onware brieven en de verduistering van een fotocamera. De verdachte werkte sinds 2010 bij de zorginstelling en beweerde slachtoffer te zijn van bedreigingen. Gedurende een uitgebreide periode stuurde zij echter anonieme brieven met ernstige beschuldigingen over de zorginstelling en haar medewerkers, wat leidde tot wantrouwen, onrust en reputatieschade voor de instelling. Bovendien heeft zij een fotocamera van een collega, die zij naar eigen zeggen had gevonden, niet teruggegeven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^