Kamervragen over onafhankelijkheid van advocaten bij verrichten van interne onderzoeken en verschoningsrecht

/

Door Kamerlid Van Nispen (SP) zijn kamervragen gesteld aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de onafhankelijkheid van advocaten bij zelfonderzoeken en het verschoningsrecht. Aanleiding voor de kamervragen is de recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Het hof oordeelde dat een advocaat, op grond van zijn wettelijke verschoningsrecht, mocht weigeren vragen te beantwoorden die hem als getuige werden gesteld. Het ging om een zaak tussen een klokkenluider (een ex-werknemer van SBM Offshore) en een voormalig advocaat van SBM Offshore.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM wil meer transparantie bieden over beloning voor zelfmelden en medewerking door bedrijven: het begin van een clementiekader in buitenlandse corruptiezaken?

/

De afgelopen jaren heeft het OM meerdere buitenlandse corruptiezaken buitengerechtelijk afgedaan middels een hoge transactie, denk aan SBM Offshore, Ballast Nedam, Telia en Vimpelcom. Vorige week heeft het OM de transacties met vijf dochterbedrijven van SHV, ten bedrage van in totaal bijna 42 miljoen, gepubliceerd. De in de feitenrelazen opgenomen kortingen voor zelfmelding en medewerking roepen mogelijk vragen op. In een gesprek met BijzonderStrafrecht.nl heeft Officier van Justitie Tessa van Roomen nadere toelichting gegeven.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Airbus-dochter krijgt boete wegens omkoping

/

GPT, een dochterbedrijf van Airbus, is veroordeeld tot het betalen van £30,3 mln, nadat het bedrijf schuld heeft bekend in een corruptiezaak. Het totaalbedrag bestaat uit de £20,6 mln die GPT aan de corruptie overhield, een boete van £7,5 mln en £2,2 mln aan juridische kosten. GPT is een Brits bedrijf dat actief was in Saoedi-Arabië en zijn activiteiten beëindigde in april 2020.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

SHV komt transactie overeen met OM: 25% korting op de boete voor zelfmelden plus 25% korting voor meewerken aan onderzoek

/

Vijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal 41.621.000 euro. Het OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van internationale handelssancties.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplegen witwassen €800.000

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 april 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1626

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag van bijna €800.000. Hij heeft dit geldbedrag gekregen van iemand om af te leveren in Breda. Hij heeft het bedrag in een verborgen ruimte van de door hem bestuurde auto naar Breda vervoerd. Eenmaal in Breda heeft hij het geld in een loods afgegeven aan een ander, nadat het geld eerst was geteld. De ander heeft het geld in zijn auto eveneens in een verborgen ruimte gelegd en is vervolgens ermee weggereden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^