Veroordeling tot het meermaals onjuist en onvolledig doen van belastingaangifte door restinformatie uit een rechtshulpverzoek in een ander strafrechtelijk onderzoek

Rechtbank Overijssel 12 september 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3599

Het strafrechtelijk onderzoek tegen verdachte is gestart naar aanleiding van restinformatie uit een rechtshulpverzoek in een ander strafrechtelijk onderzoek. Deze restinformatie heeft betrekking op transactiegegevens van de rechtspersonen bedrijf en de bedrijf 2 Op de Luxemburgse bankrekening rekeningnummer van bedrijf kwamen transacties binnen met de omschrijving ‘dividend’, waarna korte tijd later vergelijkbare transactie uitgingen naar natuurlijke personen met de omschrijving ‘gift’. Het vermoeden is ontstaan dat er sprake is van financiële constructies die door bedrijf en/of de bedrijf 2 werden aangeboden, waarbij de herkomst van de gelden telkens leek te worden verhuld. Uit deze informatie bleek tevens dat er op de bankrekening van bedrijf transacties binnen zijn gekomen van Bedrijf 3.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak valsheid en oplichting van advocaat die telefoonnummer echtgenoot opgaf als geheimhoudernummer

Rechtbank Rotterdam 22 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10839

Verdachte heeft het telefoonnummer van haar echtgenoot aangemeld als geheimhoudernummer bij de NOvA. Gebleken is dat het telefoonnummer van de echtgenoot van de verdachte niet voldoet aan de daarvoor geldende regelgeving als bedoeld in de Verordening van advocaten om als geheimhoudernummer te worden aangemerkt. De verdachte had het telefoonnummer dan ook niet als zodanig mogen registeren en dit kan haar ook worden verweten. Van haar als advocaat mocht worden verwacht dat zij zorgvuldig met deze regelgeving zou omgaan en waar nodig nader onderzoek zou doen. Ook de Raad van Discipline heeft geoordeeld dat de verdachte verwijtbaar heeft gehandeld en heeft haar hiervoor in een tuchtrechtelijke procedure berispt. Voor een bewezenverklaring van de tenlastegelegde valsheid in geschrift en oplichting moet echter komen vast te staan dat de verdachte – minst genomen – voorwaardelijk opzet heeft gehad op de valsheid in geschrift en de oplichting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes voor grootschalige mestfraude

De rechtbank Oost-Brabant houdt een agrarisch adviesbureau uit het Limburgse Heythuysen en haar 4 bestuursleden verantwoordelijk voor grootschalige mestfraude. 3 bestuursleden krijgen een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en het andere bestuurslid krijgt de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Ze mogen bovendien 3 jaar lang geen beroep in de agrarische advisering uitoefenen. Het bedrijf krijgt een geldboete van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro voorwaardelijk. De rechtbank legt ook taakstraffen en geldboetes op aan een aantal agrariërs en hun bedrijven voor betrokkenheid bij mestfraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van het in ontvangst nemen, opslaan en verwerken van groenafval zonder vergunning

Rechtbank Overijssel 17 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3673

Uit onderzoek door de politie (team Milieu) in samenwerking met de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (hierna: FUMO) is gebleken dat loof van onder meer tomatenplanten, afkomstig van meerdere Friese groente- en fruittelers, werd geleverd aan bedrijven die niet over de vereiste vergunning beschikten om afval van buiten de inrichting te mogen ontvangen, opslaan, bewerken of verwerken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EY veroordeeld tot geldboete EUR 240.000 wegens niet-naleving Wwft

Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570

EY heeft zich schuldig gemaakt aan het niet onverwijld melden van meerdere ongebruikelijke transacties, waartoe zij op grond van de Wwft wel gehouden was. Het gaat om transacties van in totaal ongeveer USD 50.000.000. Verdachte heeft jarenlang kennis gedragen van een deel van de ongebruikelijke transacties en heeft daar pas laat melding van gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^