Is sprake van klassenjustitie bij strafrechtelijke onderzoeken naar economische criminaliteit in een corporate omgeving?

In deze bijdrage bespreekt de auteur drie aspecten van witteboordencriminaliteit die verbandhouden met het beeld dat er sprake is van klassenjustitie in deze context. De auteur betoogt dat de bijzonderheden die gepaard gaan met de strafrechtelijke aanpak van financieel-economische delicten meebrengen dat voorzichtigheid geboden is bij de beantwoording van de vraag of in de corporate context sprake is van klassenjustitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 24 maanden gevangenisstraf wegens omzeiling Russische sancties

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen een 42-jarige man voor het overtreden en omzeilen van sancties tegen Rusland. De verdachte handelde vanuit zijn bedrijf in Moerdijk in goederen die vanwege de oorlog niet naar Rusland mogen gaan. Hetzelfde type goed, waarin hij handelde, wordt ook gebruikt in bepaalde kruisraketten die worden ingezet in de oorlog in Oekraïne.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Verbod om juridisch advies te verlenen aan Russische regering en aan in Rusland gevestigde entiteiten is geldig

Hof van Justitie EU 2 oktober 2024, T-797/22, T-798/22 en T-828/22

Het Gerecht bevestigt opnieuw het belang van het fundamentele recht van eenieder om zich te laten adviseren door een advocaat met het oog op het voeren van, het voorkomen van, of het anticiperen op een gerechtelijke procedure, en stelt vast dat dat recht niet in gevaar wordt gebracht door het betwiste verbod.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transacties voor onderneming én bestuurder na overtredingen Sanctiewet

Twee verdachten zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het OM een transactie overeengekomen wegens een verdenking van het overtreden van de Sanctiewet. Het gaat om een onderneming die statutair is gevestigd in Amsterdam en haar bestuurder. Volgens het OM is er ten onrechte voor miljoenen aan dividend uitgekeerd aan een Russische onderneming waar iemand achter zat waar sancties voor golden. Verder is er volgens het OM een lening terugbetaald aan een andere Russische onderneming die op een sanctielijst van de EU staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM transigeert met Dieseko Group B.V. voor overtreding van internationale handelssancties door bijdrage aan bouw Krimbrug

Dieseko Group B.V. heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de Staat betaald. Dit bedrag bestaat uit een geldboete van € 180.000 en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.600.000. Het OM verwijt het bedrijf overtreding van internationale handelssancties. Uit onderzoek is gebleken dat Dieseko in de periode 2015-2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. Ook is gebleken dat Dieseko technische bijstand heeft verleend ten behoeve van de geleverde producten. Zo zijn er door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden verricht.

Read More
Print Friendly and PDF ^