Notarissen Pels Rijcken berispt in fraudezaak Frank Oranje

/

Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4988

De Kamer voor het notariaat in Den Haag heeft twee notarissen en een kandidaat-notaris van Pels Rijcken berispt. De drie hebben volgens de tuchtrechter onvoldoende kritisch gekeken naar het handelen van collega Frank Oranje, die later voor zeker 11 miljoen bleek te hebben gefraudeerd. De Kamer noemde Oranjes handelen “eerder brutaal dan briljant”.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke schorsing voor advocaat-onderzoeker n.a.v. optreden in Sanderink-zaak

/

Raad van Discipline in het ressort Amsterdam 23 mei 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:73

De Amsterdamse Raad van Discipline heeft advocaat Aldo Verbruggen (Lumen Lawyers) een voorwaardelijke schorsing van vier maanden opgelegd. Dit naar aanleiding van zijn rol als advocaat-onderzoeker in het conflict tussen ondernemer Sanderink en diens ex-vriendin. De tuchtrechter legt een disciplinaire straf op voor het feit dat hij onderzoek deed, terwijl hij tegelijkertijd belangenbehartiger van Sanderink en diens bedrijf was. De Raad oordeelt dat de advocaat “ten onrechte onduidelijkheid laten voortbestaan over zijn hoedanigheid en rol in het fraudeonderzoek en zich hierdoor naar klaagster en anderen misleidend opgesteld”.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De scherpe scheiding tussen het militair tuchtrecht en het (militair) strafrecht

/

In 1991 is een scherpe scheiding aangebracht tussen het militair tuchtrecht en het (militair) strafrecht. De bijdrage bespreekt twee aspecten die met de scherpe scheiding verband houden, de aangifteplicht voor commandanten (art. 78 Wmt) en de uitzondering op de scherpe scheiding (art. 79 Wmt). Betoogd wordt dat de materiële uitwerking van zowel de aangifteplicht als de uitzonderingsmogelijkheid onvoldoende aansluiten bij het doel dat met de scherpe scheiding werd beoogd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraudesignalen laten zitten, Wwft-melding terecht

/

Accountantskamer 25 maart 2022, ECLI:NL:TACAKN:2022:11

Een registeraccountant meldt terecht ongebruikelijke transacties bij de Oekraïense dochter van een controlecliënt, maar onderzocht de signalen van mogelijke fraude ten onrechte niet.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Werkstraf voor uit ambt ontzette notaris

/

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf ter hoogte van 60 uur opgelegd aan een uit het ambt ontzette notaris. Het OM had eerder, naar aanleiding van de strafzaak die in september 2016 aanving, een tuchtklacht bij de kamer voor het notariaat ingediend. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de notaris op 9 februari 2021 definitief uit het ambt ontzet. De tuchtrechtelijke procedure was daarmee afgesloten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^