HR herhaalt overwegingen m.b.t. kwalificeerbaarheid als witwassen van het ‘verwerven of voorhanden hebben’ van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen

/

Hoge Raad 6 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1822

De verdachte is in eerste aanleg veroordeeld voor oplichting, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. Alle delicten houden verband met het frauduleus aanvragen en ontvangen van kinderopvangtoeslag. Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat het onder 2 bewezenverklaarde, wat betreft de onder de verdachte in beslag genomen geldbedragen van € 10.000 en € 13.000, ‘(gewoonte)witwassen’ oplevert.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Raad eens over ‘AML Rulebook’

/

Vorige week heeft de EU-raad zijn standpunt bepaald over de nieuwe antiwitwasverordening (AMLR) en -richtlijn (AMLD6). Na goedkeuring van het Europees Parlement zullen deze het nieuwe AML-rulebook vormen, samen met het voorstel voor een herschikking van de verordening geldovermakingen (welke al was aangenomen). Doel is om de bestaande EU-regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken door de reikwijdte ervan te vergroten en eventuele mazen te dichten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

CJEU on EBA’s Soft Guidelines

/

On 15th July 2021, the Court of Justice (CJEU) delivered its judgment in Grand Chamber case FBF / ACPR, dealing with the impact of soft law within the EU legal order once again. Especially in the aftermath of the 2008 financial crisis, EU institutions and agencies strongly relied on soft instruments, whose nature and effects have been assessed by the CJEU in different occasions (on this point, see Alberti). Moreover, this approach has been consolidated over the time and still constitutes a reality for the EU financial governance. Indeed, the dispute at stake concerned a series of preliminary questions on the Guidelines of the European Banking Authority (EBA) on product oversight and governance arrangements for retail banking products.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 4 jaar gevangenisstraf tegen bankier van de onderwereld

/

Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar gevangenisstraf tegen een mannelijke verdachte van Indiaanse nationaliteit, illegaal woonachtig in Amsterdam. Hij wordt door het OM gezien als bankier van de onderwereld en stond onlangs voor de rechtbank van Amsterdam. Het OM verwijt hem witwassen van 13,5 miljoen euro en bankieren zonder vergunning. Het OM ziet hem als een facilitator; de verdachte maakt het internationaal crimineel geldverkeer en daarmee de grensoverschrijdende criminaliteit mogelijk en dat moet gestopt worden. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Bestrijding agressieve fiscale planning is niet taak advocaat, kennisgevingsplicht in strijd met recht op eerbiediging van de communicatie met cliënt

/

HvJ EU 8 december 2022, C-694/20 (Orde van Vlaamse Balies e.a.)

Bestrijding van agressieve fiscale planning: de verplichting voor een advocaat om de andere betrokken intermediairs in kennis te stellen is niet noodzakelijk en is in strijd met het recht op eerbiediging van de communicatie met zijn cliënt. Alle andere bij een dergelijke planning betrokken intermediairs en de belastingplichtige zelf zijn onderworpen aan deze meldingsplicht, waarmee wordt verzekerd dat de belastingdienst op de hoogte wordt gebracht.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^