EY veroordeeld tot geldboete EUR 240.000 wegens niet-naleving Wwft

Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570

EY heeft zich schuldig gemaakt aan het niet onverwijld melden van meerdere ongebruikelijke transacties, waartoe zij op grond van de Wwft wel gehouden was. Het gaat om transacties van in totaal ongeveer USD 50.000.000. Verdachte heeft jarenlang kennis gedragen van een deel van de ongebruikelijke transacties en heeft daar pas laat melding van gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. kwalificeerbaarheid als witwassen van het ‘verwerven of voorhanden hebben’ van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen

Hoge Raad 6 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1822

De verdachte is in eerste aanleg veroordeeld voor oplichting, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. Alle delicten houden verband met het frauduleus aanvragen en ontvangen van kinderopvangtoeslag. Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat het onder 2 bewezenverklaarde, wat betreft de onder de verdachte in beslag genomen geldbedragen van € 10.000 en € 13.000, ‘(gewoonte)witwassen’ oplevert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Raad eens over ‘AML Rulebook’

Vorige week heeft de EU-raad zijn standpunt bepaald over de nieuwe antiwitwasverordening (AMLR) en -richtlijn (AMLD6). Na goedkeuring van het Europees Parlement zullen deze het nieuwe AML-rulebook vormen, samen met het voorstel voor een herschikking van de verordening geldovermakingen (welke al was aangenomen). Doel is om de bestaande EU-regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken door de reikwijdte ervan te vergroten en eventuele mazen te dichten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CJEU on EBA’s Soft Guidelines

On 15th July 2021, the Court of Justice (CJEU) delivered its judgment in Grand Chamber case FBF / ACPR, dealing with the impact of soft law within the EU legal order once again. Especially in the aftermath of the 2008 financial crisis, EU institutions and agencies strongly relied on soft instruments, whose nature and effects have been assessed by the CJEU in different occasions (on this point, see Alberti). Moreover, this approach has been consolidated over the time and still constitutes a reality for the EU financial governance. Indeed, the dispute at stake concerned a series of preliminary questions on the Guidelines of the European Banking Authority (EBA) on product oversight and governance arrangements for retail banking products.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 4 jaar gevangenisstraf tegen bankier van de onderwereld

Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar gevangenisstraf tegen een mannelijke verdachte van Indiaanse nationaliteit, illegaal woonachtig in Amsterdam. Hij wordt door het OM gezien als bankier van de onderwereld en stond onlangs voor de rechtbank van Amsterdam. Het OM verwijt hem witwassen van 13,5 miljoen euro en bankieren zonder vergunning. Het OM ziet hem als een facilitator; de verdachte maakt het internationaal crimineel geldverkeer en daarmee de grensoverschrijdende criminaliteit mogelijk en dat moet gestopt worden. 

Read More
Print Friendly and PDF ^