Aanhouding in witwasonderzoek na storting 1,6 miljoen dollar op cryptowallet

/

Op 13 maart 2023 heeft de FIOD een 23-jarige man in de gemeente Brummen aangehouden die wordt verdacht van witwassen en Opiumwetdelicten. FIOD en Openbaar Ministerie vermoeden dat de verdachte sinds 2015 op het darkweb via diverse shops handelde in verdovende middelen via darkweb marktplaatsen. Darkweb markplaatsen zijn bij uitstek een plek van criminele activiteiten en illegale handel. Gezien is dat in een relatief korte periode ongeveer 1,6 miljoen dollar op een cryptowallet van de verdachte is gestort.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe EU-maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme

/

Europarlementariërs hebben op 28 maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties in de EU te dichten. Dinsdag hebben de leden van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hun standpunt bepaald over drie wetgevingsvoorstellen betreffende de financieringsbepalingen van het EU-beleid ter bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT).

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: 'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

/

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te maken van de noodzaak alle relevante transacties bij de juiste personen te melden.'

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leidinggeven aan niet melden ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten, OVAR voor niet voldoen aan bewaarplicht, vrijspraak voor valsheid

/

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1459

Het niet melden, niet doen van cliëntenonderzoek en het niet bewaren van die gegevens is steeds feitelijk (niet) door medewerkers van Medeverdachte begaan. De verplichtingen uit de Wwft zijn in dit geval aan Medeverdachte gericht, omdat Medeverdachte het bedrijf is dat als instelling in de zin van de wet wordt aangemerkt. In deze zaak valt het telkens niet voldoen aan deze verplichtingen binnen de normale bedrijfsvoering van medeverdachte, omdat nooit meldingen of cliëntenonderzoeken werden gedaan. Bovendien heeft het niet voldoen aan de verplichtingen voordeel gehad voor medeverdachte, omdat daardoor een betere concurrentiepositie werd verkregen. Het niet voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft kan daarom aan Medeverdachte worden toegerekend.

Read More
/ /
, , , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming bij witwassen

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1725

Op basis van art. 36e lid 2 is ontneming niet mogelijk; de enkele omstandigheid dat een geldbedrag voorwerp is van het bewezenverklaarde misdrijf witwassen, brengt niet met zich dat alleen al daarom dat geldbedrag wederrechtelijk verkregen voordeel vormt. Van vermogensvermeerdering is niet gebleken. Op basis van art 36e lid 3 Sr is ontneming niet mogelijk; er zijn wel aanwijzingen dat betrokkene bepaalde uitgaven heeft gedaan die niet met legale inkomsten kunnen worden verklaard, maar niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^