Veroordeling rechtspersoon voor gewoontewitwassen: Geen deugdelijke administratie bijgehouden waardoor herkomst van geldbedragen niet herleidbaar waren

/

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808

De Verdachte rechtspersoon heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen van bijna 8 ton euro. Zij heeft dure horloges en sieraden gekocht voor personen die haar daarvoor grote contante geldbedragen gaven. Zij heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden waaruit de herkomst van de bedragen kan worden herleid noch heeft zij voldaan aan de op haar rustende verplichtingen inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.  

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-NL Jaaroverzicht 2022: aantal gemelde ongebruikelijke transacties is gestegen en het aantal verdacht verklaarde transacties is gedaald

/

Onlangs is het jaaroverzicht 2022 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Uit het jaaroverzicht van 2022 blijkt dat het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is gestegen en het aantal verdacht verklaarde transacties is gedaald. In totaal zijn er bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, en er zijn 91.893 transacties verdacht verklaard. In 2021 was het aantal ongebruikelijke transacties 1,2 miljoen, en zijn er 96.676 verdacht verklaard. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2022 bijna 30 miljard euro.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB factsheet inzake het cliëntenonderzoek door trustkantoren in relatie tot rapport “Van herstel naar balans”

/

DNB heeft geconstateerd dat het vorig jaar door haar gepubliceerde rapport “Van herstel naar balans” tot enige onduidelijkheid heeft geleid over de mate waarin trustkantoren onderzoek naar haar cliënten (en doelvennootschappen) dienen uit te voeren. Anders dan voor bijvoorbeeld banken, geldt dat zowel de Wwft als de Wtt 2018 van toepassing is op trustkantoren. Het rapport “Van herstel naar balans” ziet op de Wwft en niet op de Wtt 2018. Trustkantoren dienen cliëntenonderzoek te verrichten op grond van de Wtt. In de nieuwe factsheet van DNB valt te lezen hoe trustkantoren dat moeten invullen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar grootschalige financiering van Hamas

/

Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan geld (ongeveer 5,5 miljoen euro) te hebben verzonden naar organisaties die te relateren zijn aan de in 2003 gesanctioneerde organisatie Hamas. Dit is strafbaar gesteld in de Sanctiewet 1977 in combinatie met Verordening (EG) 2580/2001 en de Sanctieregeling Terrorisme 2002. Eveneens worden zij ervan verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie, die tot doel heeft Hamas financieel te ondersteunen. Tijdens doorzoekingen van een woning in Leidschendam en een bedrijfspand in Rotterdam is onder meer beslag gelegd op administratie en grote hoeveelheden contant geld. Tevens is beslag gelegd op een banktegoed van zo’n € 750.000.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toegang tot de informatie in het UBO-register

/

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU arrest gewezen in een tweetal zaken betreffende de toegang tot het UBO-register. Het betrof een zaak waarbij verzoeken om prejudiciële beslissingen zijn ingediend door de rechter in eerste aanleg van Luxemburg. Het Hof besliste dat – kort gezegd – de toegang voor elk lid van de bevolking tot gegevens over de uiteindelijk belanghebbenden ongeldig is. Naar aanleiding van de uitkomst van het arrest heeft onze Minister van Financiën op dezelfde dag per brief het parlement laten weten de Kamer van Koophandel te hebben verzocht om in ieder geval tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^