Antiwitwaswetgeving is een actueel onderwerp. Wetgeving op dit gebied verandert voortdurend. In een recent artikel in het Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 op het gebied van antiwitwaswetgeving, voor zover dat van belang is voor Nederland.
Read MoreMinister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000. Dit verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Als het verbod op contante betalingen boven € 3.000 niet doorgaat dan dreigt Nederland mogelijk € 600 miljoen Europees geld mis te lopen. Een wettelijke limiet op contante betalingen is opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan (HVP). De deadline om deze maatregel uit te voeren staat op 31 maart 2025.
Read MoreEuropol heeft onderzoek gedaan naar de meest bedreigende criminele netwerken in de EU. De resultaten zijn neergelegd in het rapport “Decoding the EU’s most threatening criminal networks”. Het rapport is het meest uitgebreide onderzoek naar belangrijke criminele netwerken dat tot dusver op Europees niveau door rechtshandhavingsinstanties is uitgevoerd. Met medewerking van alle EU-lidstaten en 17 partnerlanden van Europol wordt in het rapport licht geworpen op de activiteiten van de meest bedreigende criminele netwerken in de EU.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:973
Op 10 juli 2017 is de verdachte gehoord als getuige in het kader van het opsporingsonderzoek naar witwassen door medeverdachte. Voorafgaande aan dat verhoor is zij als getuige gewezen op haar verschoningsrecht ten opzichte van haar partner medeverdachte. Tijdens het verhoor heeft de verdachte als getuige verklaard dat de naam bedrijf 1 haar niets zegt en dat zij nooit enige betrokkenheid heeft gehad bij deze onderneming. Pas naar aanleiding van dit getuigenverhoor is er bij de politie een redelijk vermoeden van schuld ontstaan jegens de verdachte.
Read MoreDeze week is de nieuwe National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd. Uit de NRA witwassen 2023 blijkt het hoogste risiconiveau witwassen via (i) crimineel ondergronds bankieren of hawala-bankieren, (ii) laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen, (iii) handelsconstructies met goederen of diensten, (iv) (ver)koop (ver)huur of lease van grootwaardeprodukten en (v) professionele dienstverleners.
Read More
