Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen

/

Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen. Op dinsdag 23 april is daarnaast een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro. De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Overzicht antiwitwaswetgeving 2023

/

Antiwitwaswetgeving is een actueel onderwerp. Wetgeving op dit gebied verandert voortdurend. In een recent artikel in het Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 op het gebied van antiwitwaswetgeving, voor zover dat van belang is voor Nederland.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ministers willen door met verbod op contante betalingen boven € 3.000

/

Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000. Dit verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Als het verbod op contante betalingen boven € 3.000 niet doorgaat dan dreigt Nederland mogelijk € 600 miljoen Europees geld mis te lopen. Een wettelijke limiet op contante betalingen is opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan (HVP). De deadline om deze maatregel uit te voeren staat op 31 maart 2025.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europol presenteert rapport waarin criminele netwerken in de EU in kaart zijn gebracht

/

Europol heeft onderzoek gedaan naar de meest bedreigende criminele netwerken in de EU. De resultaten zijn neergelegd in het rapport “Decoding the EU’s most threatening criminal networks”. Het rapport is het meest uitgebreide onderzoek naar belangrijke criminele netwerken dat tot dusver op Europees niveau door rechtshandhavingsinstanties is uitgevoerd. Met medewerking van alle EU-lidstaten en 17 partnerlanden van Europol wordt in het rapport licht geworpen op de activiteiten van de meest bedreigende criminele netwerken in de EU.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet-ontvankelijkheidsverweer dat verdachte tijdens het eerste politieverhoor nog niet als verdachte maar als getuige werd gehoord

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:973

Op 10 juli 2017 is de verdachte gehoord als getuige in het kader van het opsporingsonderzoek naar witwassen door medeverdachte. Voorafgaande aan dat verhoor is zij als getuige gewezen op haar verschoningsrecht ten opzichte van haar partner medeverdachte. Tijdens het verhoor heeft de verdachte als getuige verklaard dat de naam bedrijf 1 haar niets zegt en dat zij nooit enige betrokkenheid heeft gehad bij deze onderneming. Pas naar aanleiding van dit getuigenverhoor is er bij de politie een redelijk vermoeden van schuld ontstaan jegens de verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^