Familie krijgt celstraffen tot 6 jaar opgelegd voor witwassen

/

De rechtbank Amsterdam veroordeelt zeven leden van een familie voor onder meer gewoontewitwassen, bankieren zonder vergunning en deelname aan een criminele organisatie. Een 54-jarige man, die wordt gezien als de leider van de criminele organisatie, krijgt 6 jaar gevangenisstraf opgelegd. De zes andere familieleden krijgen gevangenisstraffen opgelegd variërend van 10 tot 48 maanden. Het Openbaar Ministerie had met vier van de zeven verdachten procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor witwassen leidt tot koersdaling voor banken

/

Om het faciliteren van witwaspraktijken door banken te voorkomen, wordt er steeds stringentere regelgeving ingevoerd. Banken die niet genoeg doen om witwaspraktijken tegen te gaan, kunnen gestraft worden met een schikking of boete. Wat voor effect heeft een dergelijke straf op het koersverloop van beursgenoteerde banken?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf in Lips-zaak voor grootschalige faillissementsfraude

/

De Rechtbank Overijssel veroordeelt een 60-jarige man en zijn 57-jarige vrouw tot gevangenisstraffen van respectievelijk 4 jaar en 18 maanden vanwege het plegen van faillissementsfraude. De man en de vrouw worden vrijgesproken van onttrekking van de inventaris van een kantoorpand. Ook worden zij niet veroordeeld voor witwassen. De man stond aan het hoofd van een groot vastgoedconcern. Via de tot het concern behorende vennootschappen verwierf hij vele vastgoedprojecten, die hij financierde met leningen van verschillende banken.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht FIU Nederland 2023: verdubbeling van het aantal verdachte transacties

/

In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, wederom een stijging t.o.v. het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht. Financial intelligence vooruitkomend uit de analyses leverde ook in 2023 weer een belangrijke bijdrage aan nieuwe inzichten in patronen van financiële criminaliteit. Zo vermoedt de financiële inlichtingendienst na het doen van een uitgebreide netwerkanalyse dat er in Nederland sprake is van grootschalige cash betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Ook ziet de FIU-Nederland zeer grote bedragen omgaan in sanctieontwijking.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanpassing Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

/

Het wetsvoorstel bevat vier maatregelen op het terrein van de aanpak van witwassen. Met de nota van wijziging wordt het wetsvoorstel zodanig aangepast dat alleen het voorstel voor een verbod op contante betalingen vanaf EUR 3.000 of meer gehandhaafd blijft. De andere drie maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Europese verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (AMLR).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^