Veroordeling voor de (internationale) handel in illegale geneesmiddelen (huidbleekmiddelen)

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:249

De verdachte, een 53-jarige man uit Almere, heeft zich gedurende meerdere jaren beziggehouden met de illegale handel in geneesmiddelen, specifiek huidbleekmiddelen met de stoffen Monobenzon (Benoquin) en Glutathion. Deze middelen werden zonder vergunning ingevoerd, opgeslagen en verhandeld, zowel binnen Nederland als internationaal. Naast deze handel heeft de verdachte samen met zijn echtgenote aanzienlijke bedragen witgewassen die afkomstig waren uit de opbrengsten van deze illegale activiteiten.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie gaat strafbeschikking meer benutten

/

Het OM wil de mogelijkheden die de strafbeschikking biedt optimaal gaan benutten. Met andere woorden: het OM gaat minder dagvaarden en meer strafbeschikkingen opleggen. Zodat alleen die strafzaken bij de strafrechter terecht komen waarin dat, gelet op de ernst van het strafbare feit, noodzakelijk is. Het gaat bij dit nieuwe beleid om de grootste zaakstroom: de aanpak, behandeling en afdoening van zaken onder de noemer ‘veel voorkomende criminaliteit’ (VVC), feiten die zijn gepleegd door volwassenen. In Straf en executie: tussen wettelijk ideaal en de rechtspraktijk licht Rinus Otte, voorzitter College Procureurs-generaal de achtergrond van het nieuwe beleid toe.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoe kan je AI inzetten voor getuigenverhoren in strafzaken?

/

Kan het afnemen van getuigenverklaringen in strafzaken worden geautomatiseerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI)? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Capgemini Nederland en Scotty AI gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de ontwikkeling van een 'AI witness interview assistant’ die mogelijk in de toekomst voor dit doel kan worden gebruikt.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oplichting van 29 personen: verdachte deed zich voor als (eigenaar van) een bonafide kozijnenbedrijf

/

Rechtbank Gelderland 16 januari 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:225

De verdachte is een ondernemer zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij wordt vervolgd voor oplichting van 29 slachtoffers door hen aanzienlijke bedragen te laten betalen voor kozijnen en andere bouwmaterialen die nooit zijn geleverd. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen van de verkregen gelden. De verdachte dreef zijn activiteiten vanuit een bedrijf dat hij had opgericht en gebruikte diverse valse voorwendselen om vertrouwen te winnen en geld te ontvangen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor verduisteren en witwassen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst

/

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 61-jarige man uit Duiven heeft het geldbedrag verduisterd en witgewassen en krijgt een gevangenisstraf van 40 maanden. Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat een 65-jarige man uit Rotterdam enkel betrokken was bij het witwassen van het bedrag en legt hem een celstraf van 24 maanden op. Twee betrokken bv’s krijgen geldboetes en een derde bv wordt door het hof vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^