OM komt gedeeltelijk terug van nieuw beleid inzake toepassing strafbeschikking

/

Sinds 1 februari 2025 past het OM de strafbeschikking vaker toe bij veelvoorkomende vermogenscriminaliteit, zoals winkeldiefstal en heling. Deze intensivering heeft vragen opgeleverd, zoals ook is gebleken in het rondetafelgesprek van de commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer op 26 maart 2025. Hier is door het College op gereflecteerd en dit heeft aanleiding gegeven tot een aantal aanpassingen. 

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grensoverschrijdende samenwerking van anti-witwasinstanties: EFIPP practical guide

/

EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een oproep tot samenwerking en biedt concrete richtlijnen voor effectieve publiek-private samenwerking over grenzen heen. De gids schetst de doelstellingen, voordelen, methoden en voorwaarden voor samenwerking, evenals de belangrijkste factoren waaraan wetgevende kaders moeten voldoen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof bevestigt functioneel daderschap: Eigenaar administratiekantoor, tevens eenmanszaak strafrechtelijk aansprakelijk voor omzetbelastingfraude werknemers

/

Gerechtshof Den Haag 25 maart 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:489

De verdachte is een natuurlijk persoon die als eigenaar en enig bestuurder van een eenmanszaak (bedrijf 1]) een administratiekantoor exploiteert. Binnen deze onderneming stuurt zij vijf à zes werknemers aan. Het kantoor verzorgt onder meer omzetbelastingaangiftes voor klanten. In deze zaak staat het administratiekantoor centraal in een omvangrijk fraudeonderzoek waarbij gedurende een periode van bijna drie jaar onjuiste aangiftes omzetbelasting zijn ingediend ten name van een klant, bedrijf 2, geleid door medeverdachte. De aangiftes zijn opgemaakt door twee werknemers van het kantoor, zonder dat de verdachte daarin direct betrokken lijkt te zijn geweest.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege terrorismefinanciering met bitcoins

/

De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een man uit Noord-Holland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 32-jarige man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar witwassen binnen de pallet- en emballagehandel

/

De FIOD heeft vanaf zondag 10 maart tot en met woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek worden verdacht van het op grote schaal witwassen van gelden door de fictieve inkoop van pallets en/of emballage en het direct contant maken van de gelden. De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Zevenbergen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op luxe goederen en contante geldbedragen van in totaal 154.000 euro, auto’s, een bedrijfspand, woningen en fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^