De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (het UBO-register voor trusts) is gepubliceerd. Dit register moet binnen 3 maanden na inwerkingtreding van de wet gevuld zijn. De inwerkingtreding wordt nog bepaald bij Koninklijk Besluit, waarschijnlijk zal dat 1 januari 2022 zijn.
Read MoreMinister Hoekstra (Financiën) heeft antwoord gegeven op Kamervragen over spanningen bij de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hoekstra gaat onder meer in op coffeeshops, de geheimhoudingsplicht van notarissen en advocaten en het afscheid nemen van klanten door Wwft-instellingen.
Read MoreDe Wet op de kansspelen is aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Per 1 oktober 2021 opende deze markt en vallen deze aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aanbieders met een vergunning voor het aanbieden van Koa vallen ook onder de Wwft en vormen daarmee een nieuwe meldergroep. Dit houdt onder andere in dat deze aanbieders cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).
Read MoreIn de 21e eeuw is het voor ondernemingen vrijwel onmogelijk ‘normaal’ te functioneren in Nederland, zonder over ten minste één betaalrekening te bezitten. Vanwege dit essentiële belang van een betaalrekening rijst steeds vaker de vraag of het beschikken over een betaalrekening voor Nederlandse rechtspersonen als een recht moet gelden. Een recht dat de overheid zou moeten garanderen en Nederlandse banken zouden moeten faciliteren.
Read MoreRechtbank Amsterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3337
Rabobank wordt verplicht rekeningen te openen voor de aandeelhouders van een coffeeshop. Rabobank heeft aanvankelijk alleen het algemene verwijt gemaakt dat zij zijn gerelateerd een vennootschap die een coffeeshop drijft. Rabobank heeft geen concrete bezwaren naar voren gebracht. Een dergelijke categorale uitsluiting is niet toegestaan. Dat andere banken (de banken waar naam 1 en naam 2 een privérekening aanhouden) een zakelijke bankrekening hebben geweigerd, geeft Rabobank nog niet het recht dit ook te doen. Verder heeft Rabobank aangevoerd dat een verplichting om een relatie aan te gaan in strijd zou zijn met de Wwft omdat het cliëntenonderzoek nog niet met succes is afgerond. Ook dit kan niet leiden tot het afwijzen van de vordering.
Read More
