De FIOD heeft op maandag 10 februari een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De 49-jarige verdachte uit de gemeente Lochem wordt verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting en deelname aan een criminele organisatie.
Read MoreHet gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 61-jarige man uit Duiven heeft het geldbedrag verduisterd en witgewassen en krijgt een gevangenisstraf van 40 maanden. Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat een 65-jarige man uit Rotterdam enkel betrokken was bij het witwassen van het bedrag en legt hem een celstraf van 24 maanden op. Twee betrokken bv’s krijgen geldboetes en een derde bv wordt door het hof vrijgesproken.
Read MoreRechtbank Rotterdam 9 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13481
De veroordeelde is eerder door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het medeplegen van drugssmokkel en niet-ambtelijke corruptie. Op 3 maart 2022 heeft hij samen met anderen 1.434,10 kilogram cocaïne Nederland binnengebracht. Daarnaast heeft hij in de periode van 1 november 2021 tot en met 3 maart 2022 geld aangenomen en dit niet gemeld, hetgeen neerkomt op corruptie.
Read MoreRechtbank Rotterdam 22 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1035
De verdachte is accountant en belastingadviseur. Hij staat terecht voor betrokkenheid bij een belastingfraudezaak. De zaak draait om het indienen van onjuiste correctieaangiften voor de loonbelasting en het opstellen van vervalste loonstroken en salarisspecificaties. Uit onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD blijkt dat de verdachte, als feitelijk leidinggevende van een accountantskantoor, betrokken is bij het indienen van valse loonaangiften namens een klant, naam bedrijf 1. Door deze correcties werd minder loonheffing afgedragen, terwijl het nettoloon van de werknemers ongewijzigd bleef. Hierdoor werd een belastingvoordeel gecreëerd. De verdachte ontkent wetenschap te hebben gehad van de fraude.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237
Verdachte en zijn mededader hebben een grote hoeveelheid geld verduisterd door geld van de door hen opgezette cryptovalutahandelsplaats (Coinhouse.eu) over te maken naar hun eigen wallets. Daarnaast heeft verdachte samen met zijn mededader(s) investeerders op de cryptomarkt opgelicht door onjuiste en onvolledige informatie over de beschikbare hoeveelheid altcoins te verspreiden en vervolgens altcoins te pumpen en te dumpen. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan spoofing van klanten van de Triodos-bank en aan gewoontewitwassen van de opbrengsten van de door hem gepleegde verduistering en oplichting en van opbrengsten uit een Bitcoin ATM. Tot slot heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van stroom.
Read More
