Werkstraf geëist voor valsheid in geschrifte en oplichting

/

Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf en twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar tegen een 40-jarige man uit Breda die wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Hij zou opzettelijk vervalste intentieverklaringen aan zijn subsidieaanvraag hebben toegevoegd en een eindverantwoordingsverslag hebben ingediend waarin veel hogere uitgaven zijn vermeld dan daadwerkelijk zijn gedaan. Ook wordt hem verweten dat hij het subsidiegeld aan andere doeleinden heeft besteed dan waarvoor de subsidie aangevraagd en dus bedoeld was.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Trump’s ‘pauze’ op FCPA-handhaving

/

Op 10 februari 2025 ondertekende president Trump een uitvoerend bevel met betrekking tot de handhaving van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Dit uitvoerend bevel:

  • pauzeert de handhaving van lopende FCPA-zaken en stopt de start van nieuwe zaken (behoudens uitzonderingen door de procureur-generaal) voor ten minste 180 dagen;

  • geeft de procureur-generaal opdracht om eerdere en lopende FCPA-zaken te herzien; en

  • draagt de procureur-generaal op om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen voor toekomstige FCPA-handhavingsacties.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT presenteert Jaarplan 2025

/

Vorige week heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) haar Jaarplan 2025 gepresenteerd. In 2024 bevestigde een evaluatie door KWINK dat BFT op de goede weg is en zijn strategie verder moet ontwikkelen​. BFT investeert in digitalisering, datagedreven en risicogericht werken en zet steviger in op preventie, conform de governance-aanpak die in de evaluatie wordt aanbevolen. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen voortdurende modernisering en flexibiliteit van de toezichthouder​. Het Jaarplan 2025 borduurt hierop voort en schetst de strategische richting aan de hand van drie ambities​

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor feitelijke leidinggeven aan het doen van onjuiste BTW-aangiften, niet voeren van een administratie, gewoontewitwassen en zonder vergunning leveren van betaaldiensten

/

Rechtbank Amsterdam 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551

Verdachte is een 37-jarige ondernemer en enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zich bezighield met de handel in mobiele telefoons. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek dat de onderneming structureel onjuiste btw-aangiften had gedaan en geen deugdelijke administratie had gevoerd. Daarnaast bleek verdachte zonder vergunning betaaldiensten te hebben verleend aan een andere ondernemer. Hij fungeerde als ondergronds bankier en maakte ruim € 1,3 miljoen aan contante gelden over naar Dubai via een constructie waarbij hij per transactie een provisie van 5% ontving.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor de (internationale) handel in illegale geneesmiddelen (huidbleekmiddelen)

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:249

De verdachte, een 53-jarige man uit Almere, heeft zich gedurende meerdere jaren beziggehouden met de illegale handel in geneesmiddelen, specifiek huidbleekmiddelen met de stoffen Monobenzon (Benoquin) en Glutathion. Deze middelen werden zonder vergunning ingevoerd, opgeslagen en verhandeld, zowel binnen Nederland als internationaal. Naast deze handel heeft de verdachte samen met zijn echtgenote aanzienlijke bedragen witgewassen die afkomstig waren uit de opbrengsten van deze illegale activiteiten.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^