Nieuwe Oriƫntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken

Per december 2024 gelden nieuwe Oriƫntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken. Ten aanzien van fraude geldt dat hoewel de opmaak van de tabel iets is aangepast, er geen wijzigingen zijn aangebracht in de straffen die worden gekoppeld aan de benadelingsbedragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM brengt 10 verdachten voor de rechter in onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking

Het aanpakken van witwassen, fraude en belastingontduiking; met dit doel hebben diverse overheidsdiensten afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een groep inwoners uit de gemeenten Maasdriel en Meijerijstad.  Op vrijdag 17 januari moeten tien verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een voorbereidende zitting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Winterstop BijzonderStrafrecht.nl t/m 5 januari 2025

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een winterstop in van van 21 december t/m 5 januari. Op maandag 6 januari 2025 zullen er weer nieuwsberichten op de website verschijnen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad over verschoningsrecht van belastingadviseurs

Volgens advocaat-generaal Koopman moeten twee uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het informele verschoningsrecht van belastingadviseurs worden vernietigd. De zaken gaan over de woonplaats van een echtpaar en de vestigingsplaats van een BV van de man. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de belastingadviseur van het echtpaar en de BV heeft de FIOD documenten in beslag genomen bij een inval in diens kantoor. Belastingambtenaren, die verder niet bij de aanslagregeling zijn betrokken, hebben uit die documenten de fiscaal relevante gegevens geselecteerd. Die gegevens zijn aan de Inspecteur overgedragen. AG Koopman meent dat het informele verschoningsrecht ook van toepassing is in een geval als dit. Verder had de selectie van de inbeslaggenomen documenten volgens de AG niet mogen plaatsvinden door ambtenaren van de Belastingdienst of van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FEC-Jaarplan 2025: samen werken aan de integriteit van het financiƫle stelsel

De FEC-partners versterken de integriteit van het financiĆ«le stelsel door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en door samen te werken in projecten. In 2025 starten er vijf nieuwe projecten en lopen er vier projecten door uit 2024. De vijf nieuwe FEC-projecten richten zich op de thema's crypto, hypotheekfraude, virtual ibans, luxe horloges en commercieel vastgoed. Het is de bedoeling dat deze projecten behalve operationele resultaten ook zullen resulteren in nieuwe kennis die gedeeld kan worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^