Gevangenisstraf voor feitelijke leidinggeven aan het doen van onjuiste BTW-aangiften, niet voeren van een administratie, gewoontewitwassen en zonder vergunning leveren van betaaldiensten

/

Rechtbank Amsterdam 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551

Verdachte is een 37-jarige ondernemer en enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zich bezighield met de handel in mobiele telefoons. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek dat de onderneming structureel onjuiste btw-aangiften had gedaan en geen deugdelijke administratie had gevoerd. Daarnaast bleek verdachte zonder vergunning betaaldiensten te hebben verleend aan een andere ondernemer. Hij fungeerde als ondergronds bankier en maakte ruim € 1,3 miljoen aan contante gelden over naar Dubai via een constructie waarbij hij per transactie een provisie van 5% ontving.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Werkstraf van 200 uur en transactie van 975.000 euro voor het op grote schaal terugdraaien van kilometerstanden van auto’s

/

De eigenaar van een autobedrijf in Opmeer moet 975.000 euro betalen en een werkstraf van 200 uur uitvoeren. Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat door zijn autobedrijf op grote schaal kilometerstanden van personenauto’s zijn teruggedraaid. Hierdoor zijn veel autokopers benadeeld: zij dachten een auto te kopen die niet al te veel kilometers had gereden, terwijl in werkelijkheid het aantal kilometers veel hoger lag. Daardoor kon het bedrijf de auto’s voor een hogere prijs verkopen dan de werkelijke waarde, klanten betaalden dus te veel.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie gaat strafbeschikking meer benutten

/

Het OM wil de mogelijkheden die de strafbeschikking biedt optimaal gaan benutten. Met andere woorden: het OM gaat minder dagvaarden en meer strafbeschikkingen opleggen. Zodat alleen die strafzaken bij de strafrechter terecht komen waarin dat, gelet op de ernst van het strafbare feit, noodzakelijk is. Het gaat bij dit nieuwe beleid om de grootste zaakstroom: de aanpak, behandeling en afdoening van zaken onder de noemer ‘veel voorkomende criminaliteit’ (VVC), feiten die zijn gepleegd door volwassenen. In Straf en executie: tussen wettelijk ideaal en de rechtspraktijk licht Rinus Otte, voorzitter College Procureurs-generaal de achtergrond van het nieuwe beleid toe.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoe kan je AI inzetten voor getuigenverhoren in strafzaken?

/

Kan het afnemen van getuigenverklaringen in strafzaken worden geautomatiseerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI)? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Capgemini Nederland en Scotty AI gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de ontwikkeling van een 'AI witness interview assistant’ die mogelijk in de toekomst voor dit doel kan worden gebruikt.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalsing van handtekening onder huurovereenkomst: taakstraf na vrijspraak voor oplichting en verduistering

/

Gerechtshof Amsterdam 9 december 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3690

De verdachte wordt vervolgd voor het valselijk ondertekenen van een huurovereenkomst. Hij zou zonder machtiging een handtekening hebben gezet onder een contract tussen de verhuurder en de huurders van een woonruimte in Amsterdam. Daarnaast wordt hem verweten dat hij zich onterecht heeft voorgedaan als verhuurder en de huursom heeft geïnd zonder de eigenaar daarvan op de hoogte te stellen. De zaak kwam aan het licht nadat de echte eigenaar ontdekte dat het huurcontract was afgesloten zonder zijn instemming.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^