Katvanger: medepleger of medeplichtige?

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2087

Het hof ziet zich gesteld voor de vraag hoe de rol van verdachte in de hiervoor beschreven constellatie moet worden getypeerd. De enkele omstandigheid dat verdachte zich als katvanger heeft opgeworpen, duidt naar het oordeel van het hof wel op een faciliterende rol die echter niet zonder meer van zodanig gewicht is dat verdachte reeds op grond daarvan als medepleger van (primair) oplichting kan worden aangemerkt. Daarvoor moet een verdergaande betrokkenheid van verdachte komen vast te staan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT Jaarverslag 2021

/

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaar 2021 werd o.a. gekenmerkt door de fraudezaak bij een groot gerenommeerd advocaten- en notarissenkantoor. Het onderzoek hiernaar heeft het BFT eind 2021 afgerond. Daarnaast waren er in 2021 109 onderzoeken bij het notariaat en 26 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders. Inzake de naleving op de Wwft heeft het BFT 43 bijzondere onderzoeken, 30 schriftelijke onderzoeken en 49 thematische onderzoeken uitgevoerd. In totaal zijn 168 handhavingsinstrumenten toegepast, waaronder 63 waarschuwingsbrieven. Daarnaast zijn 18 handhavingsgesprekken gevoerd met voornamelijk notarissen en gerechtsdeurwaarders, 13 klachten ingediend tegen notarissen, 27 klachten tegen gerechtsdeurwaarders en 19 boetes inzake de Wwft uitgedeeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: inzetten op betere bescherming, betere wetgeving en beter integriteitsbeleid

/

Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving. Dat zijn de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD 2021: Financieel en fiscaal rechercheren in een digitale, internationale wereld

/

In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiële en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met traditioneel recherchewerk in verschillende samenwerkingsverbanden, doorslaggevend gebleken in de aanpak. Dat valt te lezen in het Jaarbericht FIOD 2021.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM Agenda 2022

/

Haar prioriteiten en andere toezichtactiviteiten heeft de AFM gepubliceerd in haar jaarlijkse toezichtagenda. Financieel-economische criminaliteit is vaak grensoverschrijdend. Internationale samenwerking op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering is daarom een speerpunt voor 2022. Naast het intensiveren van internationale samenwerking gericht op het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zet de AFM ook in op het verstevigen van de samenwerking met nationale partners, zoals DNB, BFT, Nationale Politie, OM, FIOD en Belastingdienst, door middel van het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en projecten.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^