Crypto-zaak: verduistering, pump & dump, oplichting, witwassen en stroomdiefstal

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237

Verdachte en zijn mededader hebben een grote hoeveelheid geld verduisterd door geld van de door hen opgezette cryptovalutahandelsplaats (Coinhouse.eu) over te maken naar hun eigen wallets. Daarnaast heeft verdachte samen met zijn mededader(s) investeerders op de cryptomarkt opgelicht door onjuiste en onvolledige informatie over de beschikbare hoeveelheid altcoins te verspreiden en vervolgens altcoins te pumpen en te dumpen. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan spoofing van klanten van de Triodos-bank en aan gewoontewitwassen van de opbrengsten van de door hem gepleegde verduistering en oplichting en van opbrengsten uit een Bitcoin ATM. Tot slot heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van stroom.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondernemer veroordeeld voor grootschalige oplichting, valsheid en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:158

De verdachte, een zelfstandig ondernemer uit Sneek, wordt vervolgd voor grootschalige fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Gedurende meerdere jaren heeft hij verzekeraars opgelicht door voor te wenden dat hij na een reeks ongevallen arbeidsongeschikt was geraakt. Hij heeft aanzienlijke schadevergoedingen geïncasseerd, terwijl uit onderzoek blijkt dat hij in diezelfde periode werkzaam was in de bouwsector en fysiek zwaar werk uitvoerde.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling (gepensioneerd) belastingadviseur van twee bekende dj’s

/

Rechtbank Rotterdam 22 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1036

De verdachte is een gepensioneerd belastingadviseur. Hij wordt vervolgd voor het opzettelijk indienen van onjuiste belastingaangiften voor zijn cliënten, twee bekende dj’s (medeverdachte 1 en medeverdachte 2), over de jaren 2015, 2016 en 2017. De kern van de zaak betreft de aangiften inkomstenbelasting waarin werd vermeld dat de dj’s vanaf 1 januari 2015 niet langer in Nederland woonden en daarom geen belastingplicht meer hadden. Nader onderzoek door de FIOD en de Belastingdienst wees echter uit dat zij nog steeds een duurzame band met Nederland hadden en dus belastingplichtig waren.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad over prejudiciële vragen in strafzaken

/

Hoge Raad 11 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:204

Onder bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van het uitgangspunt dat de Hoge Raad prejudiciële vragen alleen kan beantwoorden als de rechter het antwoord nodig heeft om in zijn zaak te kunnen beslissen. In sommige strafvorderlijke procedures moet de rechter op zo korte termijn beslissen dat hij niet op het antwoord van de Hoge Raad kan wachten. Ook dan kan een antwoord van de Hoge Raad voor de rechtsontwikkeling toch wenselijk zijn. Daarvoor moet de vraag dan wel van voldoende gewicht zijn en ook verder voldoen aan de eisen die de wet aan zo’n vraag stelt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geheimhoudersstukken en uitgrijzing: rechtbank verklaart beklag ongegrond

/

Rechtbank Amsterdam 28 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:552

In een fraudeonderzoek van de FIOD wordt onderzoek gedaan naar klager. Bij doorzoekingen in zijn woning op 15 en 28 februari 2019 worden digitale gegevensdragers, waaronder een laptop en harddisks, in beslag genomen. Van deze gegevensdragers worden vervolgens images gemaakt, waarna de fysieke dragers aan klager worden geretourneerd. De rechter-commissaris filtert de data op periode en op geheimhoudersstukken. De uitgefilterde bestanden worden niet vernietigd maar uitgegrijsd, waarna de niet-uitgefilterde gegevens aan het onderzoeksteam worden verstrekt.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^